Réunion de la plénière du GAFI, Rome, 20-22 juin 2012

Les 36 membres du Groupe d'action financière (GAFI) et des représentants des organismes régionaux de type GAFI se sont réuni à Rome, sous la présidence de M. Giancarlo Del Bufalo, pour la troisième réunion plénière sous la présidence de l’Italie.

Le GAFI établit les normes et promeut la mise en œuvre efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces liées pour l'intégrité du système financier international.

L'organe de décision du GAFI est la plénière ; elle est soutenue par les groupes de travail.

Quelques-unes des questions abordées lors de la réunion plénière sont les suivantes:

  • Définir la portée et la nature du 4ème cycle des évaluations mutuelles, sur la base des recommandations du GAFI adoptées en février 2012.
  • Examiner la mise en œuvre des Recommandations du GAFI par un certain nombre de pays, et évaluer les progrès réalisés afin de remédier aux lacunes ou de s'engager dans un plan d'actions
  • Examiner la conformité aux principes clés du GAFI sur les programmes de régularisation volontaire des situations fiscales des programmes mis en place par certains pays
  • S'engager avec les organismes régionaux de type GAFI afin d'assurer la mise en œuvre efficace des Recommandations révisées du GAFI au niveau mondial ainsi que la cohérence des évaluations mutuelles.

À l’issue de la réunion, le GAFI a publié les principaux résultats ainsi qu'une mise à jour concernant les juridictions à haut risque et non-coopératives. 

Plus d'informations sur: