Atténuer les conséquences non souhaitées des normes du GAFI

Publication details

Language

Anglais

French

Country

Atténuer les conséquences non souhaitées des normes du GAFI

En février 2021, le Groupe d'action financière (GAFI) a lancé un nouveau projet destiné à étudier et à atténuer les conséquences non souhaitées pouvant découler d’une mise en œuvre incorrecte des normes du GAFI.

La première phase de ce travail a consisté en un inventaire préliminaire visant à identifier et à mieux comprendre les conséquences non souhaitées, leur ampleur et leurs causes. Ce projet s’est appuyé sur les travaux existants du GAFI et d'autres parties prenantes, notamment les organismes experts et a donné lieu à la publication d’un synopsis. Ce synopsis présente les conclusions générales d’un rapport plus complet, reflétant les travaux existants provenant de diverses sources, et a pour objectif d’accompagner les décisions politiques. Il traite un nombre de sujets limités et particulièrement préoccupants et ne constitue pas une analyse académique exhaustive de ces phénomènes. Il ne représente pas la position et les conclusions officielles du GAFI sur ce sujet.  

L’inventaire préliminaire a été utile au GAFI pour envisager diverses solutions. En mars 2022, la plénière du GAFI a annoncé que le GAFI avait terminé son travail d'identification et d'analyse des conséquences non souhaitées. Elle a confié la suite du projet aux groupes de travail du GAFI. Ils travailleront à identifier comment le GAFI peut atténuer ces conséquences non souhaitées tout en maintenant l'efficacité des mesures de LBC/FT en vigueur au niveau mondial.  

Le GAFI remercie les parties prenantes externes pour leurs contributions passées et à venir, essentielles pour le développement de ce projet.