Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme par le biais du secteur immobilier

Money Laundering and Terrorist Financing Through the Real Estate Sector

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Le rapport sur les risques de détournement du secteur immobilier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est la première étude approfondie menée par le GAFI sur ce sujet. Il recense plusieurs méthodes de blanchiment parmi les plus courantes qui sont associées aux opérations, placements et financements immobiliers. Les études menées dans le cadre de ce projet ont aussi mis en évidence le fait que ces mêmes méthodes ont été quelquefois utilisées pour des activités soupçonnées de financer le terrorisme.

 

(rapport en anglais uniquement)