Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest

Le (GIABA) et le GAFI ont collaboré sur un projet de recherches sur les typologies afin d’identifier les méthodes utilisées par les terroristes, les organisations terroristes et ceux qui les soutiennent en Afrique de l’Ouest pour réunir, déplacer et utiliser des fonds.

L’équipe en charge du projet a utilisé les données fournies par des experts de cinq pays d’Afrique de l’Ouest qui ont connu des cas de terrorisme graves et fréquents : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

Le rapport présente des études de cas, qui ont permis d’identifier des indicateurs et des alertes. Sur la base de ces études de cas, le projet a identifié quatre catégories de typologies de méthodes et techniques, employées par les terroristes ouest africains et les groupes terroristes pour financer ou soutenir des activités terroristes:

• Financement du terrorisme par le commerce et d’autres activites lucratives
• Financement du terrorisme à travers des ONG/ oeuvres et prelèvements caritatifs
• Financement terroriste par la contrebande d’armes, de biens et de monnaie (passeurs de fonds)
• Financement du terrorisme par le trafic de drogue

Le rapport fait des recommandations aux États d’Afrique de l’Ouest et aux autorités régionales et internationales ainsi qu’aux partenaires au développement afin qu’ils renforcent leurs efforts en matière de LBC/FT.

Le rapport vise à aider les décideurs des politiques publiques, les autorités de régulation et de poursuite pénale, ainsi que les entités assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon de BC/FT à acquérir une meilleure compréhension de la nature et des mécanismes du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.