Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment

Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment

Global Threath Assessment

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Le “Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment “ (GTA) constitue une évaluation au niveau mondial des menaces systémiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Ce document, produit par le GAFI, a pour objectif d’améliorer la compréhension de ces menaces et leur impact négatif, et aider les gouvernements à prendre les mesures déterminantes pour minimiser les dommages que ces menaces peuvent causer.

Lancée en 2008, cette initiative a pour objectif de :

  • détecter et partager des informations sur les formes d’activités criminelles et terroristes qui constituent une menace émergeante pour le système financier ;
  • maintenir et développer une vision stratégique à plus long terme de ces menaces.

Les membres du GAFI et des sous-groupes régionaux du GAFI contribuent annuellement à cette initiative via un questionnaire qui leur est adressé.

Le GTA propose une approche des techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme autour de cinq instruments :

  • le recours abusif aux espèces et aux instruments négociables au porteur ;
  • le recours abusif aux transferts de valeurs autres que les espèces et les instruments négociables au porteur ;
  • le recours abusif à l’intégration dans des objets de valeur ;
  • le recours abusif à des personnes qui de par leur expertise financière (professions non financières) peuvent permettre la réalisation d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à des personnes qui de par leur position au sein de l’Etat (PEPs) peuvent influer sur les lois et règlements en vigueur;
  • le recours abusif par les criminels et ceux qui financent le terrorisme aux juridictions qui disposent de régimes anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme faibles et inadaptés.

Le GTA explique pourquoi les criminels et ceux qui financent le terrorisme opèrent en utilisant ces instruments et identifie les facteurs qui peuvent expliquer la réussite des opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Le GTA analyse aussi l’impact et les effets négatifs que des opérations réussies de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peuvent avoir sur le système financier international et les individus, le secteur non-marchand, les communautés locales et nationales et la communauté internationale.

Le GTA ne quantifie pas les menaces de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, mais identifie les différentes composantes du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les dommages causés par ces phénomènes et la nécessité d’une action concertée au niveau mondial.

Le rapport est alimenté par le résultat des différentes études typologiques réalisées par le GAFI, les sous-groupes régionaux du GAFI et par leurs Etats membres ainsi que par les résultats de l’initiative de surveillance stratégique réalisée par le GAFI.