Les risques de BC via les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies

Cover Typologies Report: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers, 12 December 2010

Money Laundering Using Trust and Company Service Providers

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Les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies représentent un lien important entre les institutions financières et nombre de leurs clients. Ils sont souvent utilisés, sciemment ou non, dans les activités de BC.

Ce rapport détaillé sur les typologies mesure l’efficacité de la mise en œuvre pratique des 40+9 Recommandations du GAFI s’agissant des Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies. Il traite également du rôle des Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies dans la détection, la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Enfin, il évalue les potentiels besoins de nouvelles obligations internationales ou sectorielles pour les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies. Le rapport sera disponible sur le site internet du GAFI dans les prochaines semaines.

 

(rapport en anglais uniquement)