Thèmes
Recommandations du GAFI
Les Recommandations du GAFI sont les normes internationalement approuvées au niveau mondial contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l'utilisation illicite de leur système financier.
Évaluations mutuelles
Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus qu’il contrôle la mise en oeuvre des Recommandations dans ses pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Juridictions à haut risque et non coopératives
Une conformité globale aux normes protège l'intégrité du système financier international et renforce la coopération internationale en matière de LBC/FT. En outre, l'identification publique des juridictions non-conformes, les a encouragés à améliorer leur systèmes de LBC/FT en remédiant à leurs lacunes d'importance stratégique.
Méthodes et Tendances
Les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont en constante évolution. Comme le secteur financier international met en œuvre les normes du GAFI, les criminels doivent chercher d’autres moyens pour blanchir les produits de leurs activités illicites.
Financement de la prolifération
Le GAFI a réagi à la menace de la prolifération illicite des armes de destruction massive en mettant à jour ses normes afin d'inclure des mesures relatives à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées à la prolifération.
Corruption
La corruption et le blanchiment d'argent sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des outils puissants qui peuvent être efficaces dans la lutte contre la corruption.
Inclusion financière
L’inclusion financière est un important objectif politique pour nombre de pays. A cet égard, la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ne devrait pas constituer un obstacle à l’accomplissement de cet objectif.
Document essentiels
Autres documents importants
22. 02 - Juridictions à haut risque et non coopératives
Déclaration publique du GAFI – 22 février 201322. 02 - Juridictions à haut risque et non coopératives
Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 22 février 2013