Corruption
La corruption et le blanchiment d'argent sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des outils puissants qui peuvent être efficaces dans la lutte contre la corruption.
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| 19 oct. 2012 |
L'utilisation des Recommandations du GAFI pour aider la lutte contre la corruptionGuide de référence et note d'information sur l'utilisation des Recommandations du GAFI pour aider la luttre contre la corruption. |
| 15 Oct 2012 |
President's Summary of Outcomes from the Experts’ meeting on CorruptionThis FATF Experts’ meeting, which was convened in collaboration with the G20 Anti-Corruption Working Group, brought together anti-money laundering & counter-terrorist financing experts and anti-corruption experts from 28 jurisdictions and 14 organisations for the purpose of exchanging views, and discussing issues of mutual interest. This meeting was focused on the experience of countries, particularly in relation to asset recovery issues, and taking into account the domestic dimension. |
| 3 juil. 2012 |
Facteurs de risque spécifiques au blanchiment des produits de la corruptionLes Recommandations du GAFI adoptées en février 2012 imposent d’appliquer des mesures complémentaires à des clients et activités spécifiques. En particulier, des systèmes de gestion des risques appropriés doivent être mis en place afin de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Ce rapport est destiné à assister le secteur financier à mieux comprendre et identifier les facteurs de risque qui peuvent révéler le blanchiment de produits de la corruption. |
| 29 juil. 2011 |
Blanchiment de capitaux et corruptionDans le cadre plus large des travaux des travaux menés sur cette question, le GAFI a préparé un rapport sur les liens entre corruption et blanchiment de capitaux. Il identifie les vulnérabilités-clés du cadre actuel de LBC/FT et les obstacles au recouvrement des produits de la corruption (document uniquement disponible en anglais). |
| 27 Feb 2011 |
President's Summary of Outcomes from the Expert's meeting on Corruption, 27 February 2011This FATF experts meeting was the first international platform for exchanging views between anti-money laundering and anti-corruption experts, policy makers and international standard setters and assessment/monitoring bodies. |
