Évaluations mutuelles

Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus qu’il contrôle la mise en oeuvre des Recommandations dans ses pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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18 Dec 2014

Norway’s measures to combat money laundering and terrorist financing

This report provides a summary of the anti-money laundering (AML) /counter-terrorist financing(CFT) measures in place in Norway as at the date of the on-site visit (27 March to 11 April 2014). It analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of Norway’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.

18 Dec 2014

Norway has some good measures to combat money laundering and terrorist financing, but significant weaknesses undermine overall effectiveness, says FATF

FATF has published the Mutual Evaluation Report of Norway, which reviews its anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Norway has taken some good initiatives to combat money laundering and terrorist financing, but needs to establish overarching policies and strategies, and address significant weaknesses in a number of key areas.

5 Dec 2014

Spain has strong measures to combat money laundering and terrorist financing but improvements needed, says FATF

FATF has published the Mutual Evaluation Report of Spain, which reviews its anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. The Spanish government has made great efforts to update its laws and institutions to deal with these risks, but some improvements are needed in certain key areas.

5 Dec 2014

Spain’s measures to combat money laundering and terrorist financing

This report provides a summary of the anti-money laundering (AML) / counter-terrorist financing(CFT) measures in place in Spain as at the date of the on-site visit (21 April to 7 May 2014). It analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of Spain’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.

22 Oct 2014

Mutual Evaluation of Turkey : 15th Follow-Up Report

Turkey has made significant progress in addressing deficiencies in its measures to combat money laundering and the financing of terrorism, as identified in its February 2007 mutual evaluation report. This follow-up report provides an overview of the main changes since the 2007 evaluation of Turkey's level of compliance with the FATF Recommendations.

27 juin 2014

Communiqué sur la fin du troisième cycle des évaluations mutuelles et le début du quatrième cycle.

Le troisième cycle d'évaluations mutuelles a eu comme résultat que les pays membres du GAFI ont considérablement renforcé leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI a commencé son quatrième cycle d'évaluations mutuelles avec les évaluations de l'Australie, la Belgique, le Norvège et l'Espagne.

27 juin 2014

Evaluation mutuelle de la Corée: 8ème rapport de suivi

La Corée était placée sous le processus de suivi régulier suite aux notations partiellement conformes et non conformes pour certaines des Recommandations essentielles et clés dans son rapport d’évaluation mutuelle. Depuis, la Corée a pris des mesures adéquates pour traiter ces défaillances et a par conséquent été retiré du processus de suivi régulier.

27 juin 2014

Evaluation mutuelle de l'Allemagne: 3ème rapport de suivi

L'Allemagne était placé sour le processus de suivi régulier suite aux notations partiellement conformes et non conformes pour certaines des Recommandations essentielles et clés dans son rapport d’évaluation mutuelle. Depuis, l'Allemagne a pris des mesures adéquates pour traiter ces défaillances et a par conséquent été retiré du processus de suivi régulier.

27 juin 2014

Evaluation mutuelle d'Argentina, 11ème rapport de suivi

L’Argentine a fait des progrès suffisant en mettant en œuvre les obligations des Recommandations essentielles et clés et a par conséquent été retiré du processus de suivi. L’Argentine était soumise au processus de suivi depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle en 2010. [disponible en anglais uniquement]

27 juin 2014

Le GAFI appelle le Japon à adopter une législation satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Lors de la réunion Plénière du 25-27 juin 2014, le GAFI a exprimé sa préoccupation par l'incapacité persistante du Japon de remédier aux nombreuses et graves défaillances dans son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le GAFI encourage le Japon à traiter immédiatement ses défaillances en matière de LBC/FT.

14 Feb 2014

Mutual Evaluation of the Aruba, Kingdom of the Netherlands: 8th Follow-up Report

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Aruba, Kingdom of the Netherlands since the October 2009 mutual evaluation. Since the adoption of its October 2009 Mutual Evaluation Report, Aruba, Kingdom of the Netherlands has made significant progress in addressing deficiencies identified in the October report. In February 2014, the FATF decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

14 Feb 2014

Mutual Evaluation of the Netherlands: 2nd Follow-up Report

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in the Netherlands since the adoption of its mutual evaluation report in February 2011. In February 2014, the FATF recognised that the Netherlands had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

14 Feb 2014

Mutual Evaluation of Luxembourg: 6th Follow-up Report

In February 2014, the FATF recognised that Luxembourg had made significant progress in addressing deficiencies identified in the February 2010 mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Luxembourg since the 2010 mutual evaluation.

14 Feb 2014

Mutual Evaluation of Austria: 3rd Follow-up Report

In February 2014, the FATF recognised that Austria had made significant progress in addressing deficiencies identified in the June 2009 mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in the Austria since the 2009 mutual evaluation.

15 Nov 2013

Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations

This document sets out the procedures that are the basis for that fourth round of mutual evaluations which will involve two inter-related components for technical compliance and effectiveness.

21 Oct 2013

Mutual Evaluation of the Russian Federation: 6th Follow-up Report

The October 2013 follow-up report contains a detailed description and analysis of the actions taken by the Russian Federation in respect of the core and key Recommendations rated partially compliant or non-compliant in the 2008 mutual evaluation report.

21 Oct 2013

Mutual Evaluation of New Zealand: 2nd Follow-up Report

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in New Zealand since the adoption of its mutual evaluation report in October 2009. In October 2013, the FATF recognised that New Zealand had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

4 Jul 2013

Mutual Evaluation of Ireland: 11th Follow-up Report

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Ireland since the adoption of its mutual evaluation report in June 2006. In June 2013, the FATF recognised that Ireland had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

25 Jun 2013

Mutual Evaluation of India: 8th Follow-up report & Progress Report on Action Plan

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in India since the adoption of its mutual evaluation report in June 2010. In June 2013, the FATF recognised that India had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

25 Jun 2013

Mutual Evaluation of Finland: 9th Follow-up report

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Finland since the adoption of its mutual evaluation report in October 2007. In June 2013, the FATF recognised that Finland had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

22 Feb 2013

Biennial Update to the Mutual Evaluation of Italy

In accordance with the procedures established by FATF, Italy has provided an update on the main legislative developments and the measures adopted to address the deficiencies identified in their mutual evaluation report.

1 janv. 2013

Rapport d'évaluation de la Géorgie

MONEYVAL a évalué la mise en oeuvre des Recommendations du GAFI par la Géorgie.

11 Dec 2012

Mutual Evaluation of Angola

Angola is a member of the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), the assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) measures in Angola was conducted by ESAAMLG.

31 Oct 2012

Interim follow-up report to the Mutual Evaluation of Mexico

The FATF has released an interim follow-up report, setting out progress made by Mexico in addressing the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies which were identified in the mutual evaluation report, published in October 2008.

19 oct. 2012

Rapport de suivi de l'évaluation mutuelle de Hong Kong, Chine

Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de Hong Kong, Chine. Désormais, Hong Kong, Chine rapportera à la Plénière toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.

20 juil. 2012

Évaluation mutuelle du Timor-Leste

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Timor-Leste des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

20 juil. 2012

Évaluation mutuelle de Nauru

Le GAP a évalué la mise en œuvre par Nauru des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

18 juil. 2012

Évaluation Mutuelle sur le Saint-Siège

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Saint-Siège des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

18 juil. 2012

Évaluation Mutuelle sur le Saint-Siège

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Saint-Siège des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

13 juil. 2012

Évaluation Mutuelle de Niue

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Niue des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 mai 2012

Deuxième Rapport de Suivi pour la Guyane

Ce document présente une analyse du rapport de progrès donné par la Guyane au Plénière du GAFIC afin de corriger les défaillances identifiées dans le troisième tour de son rapport d’évaluation mutuelle de mai 2011.

17 févr. 2012

Rapport de suivi de la Chine

Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de la Chine. La première évaluation mutuelle de la Chine a été adoptée en juin 2007, lorsque la Chine est devenue membre du GAFI. Désormais, elle rapportera à la Plénière toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.

31 Dec 2011

Turkmenistan: Follow-up Reports on the Implementation of Recommendations of the EAG Mutual Evaluation

Turkmenistan is a member of the Eurasian Group (EAG). The follow-up reports, presented at the EAG Plenary meetings, provide an analysis of the progress made by Turkmenistan to correct the deficiencies identified in the Mutual Evaluation Report (MER) which was adopted by the EAG in June 2011.

15 déc. 2011

Évaluation mutuelle de l'Equateur

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par l'Equateur des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 nov. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Guyane

Ce document présente une analyse du rapport de progrès donné par la Guyane au Plénière du GAFIC afin de corriger les défaillances identifiées dans le troisième tour de son rapport d’évaluation mutuelle de mai 2011 à Honduras.

23 nov. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Belize

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Belize afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2011.

8 nov. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Montserrat

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Montserrat afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2011.

7 nov. 2011

Premier rapport de suivi bisannuel au rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse

Dans les deux ans qui suivent l’adoption d’un rapport d’évaluation mutuelle, les pays du GAFI qui ont fait l’objet d’une évaluation doivent rendre compte des mesures adoptées et mises en œuvre en réponse aux lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation. La Suisse fait l’objet d’un suivi biennal, c’est-à-dire doit rendre compte tous les deux ans à la Plénière du GAFI des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).

28 oct. 2011

Rapport de suivi de la Grèce

Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de la Grèce. La Grèce avait été placée dans le processus de suivi normal suite à la notation partiellement conforme et non-conforme de certaines Recommandations essentielles et Recommandations-clé dans son rapport d’évaluation mutuelle de juin 2007. La Grèce a pris des mesures suffisantes pour remédier à ces défaillances et a par conséquent été retirée du processus de suivi normal. Dorénavant, le Grèce rapportera de toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.

29 sept. 2011

Évaluation mutuelle de la Sérénissime République de Saint-Marin

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Sérénissime République de Saint-Marin des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

27 sept. 2011

Évaluation mutuelle de la Chypre

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Chypre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

26 sept. 2011

Évaluation mutuelle de la République slovaque

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République slovaque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 sept. 2011

Évaluation mutuelle du Kenya

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Kenya des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 sept. 2011

Évaluation mutuelle du Lesotho

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Lesotho des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 sept. 2011

Évaluation mutuelle du Mozambique

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Mozambique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

29 juil. 2011

Évaluation mutuelle de Belize

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Belize des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 juil. 2011

Rapport d'évaluation mutuelle de la Guyane

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Guyane des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

22 juil. 2011

Évaluation mutuelle de Montserrat

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Montserrat des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

21 juil. 2011

Évaluation mutuelle de l'Afghanistan

Le GAP a évalué la mise en œuvre par l'Afghanistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAP. (document en anglais uniquement)

21 juil. 2011

Évaluation mutuelle du Népal

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Népal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAP.(document en anglais uniquement)

21 juil. 2011

Évaluation mutuelle de la Papouasie Nouvelle-Guinée

L'évaluation de la mise en œuvre par la Papouasie Nouvelle-Guinée des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a étée menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

20 juil. 2011

Évaluation mutuelles des Maldives

L'évaluation de la mise en œuvre par les Maldives des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

20 juil. 2011

Évaluation mutuelle des Iles Marshall

Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Iles Marshall des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 juil. 2011

Évaluation mutuelle de la République démocratique populaire du Laos

Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République démocratique populaire du Laos des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 Jun 2011

Mutual Evaluation of the State of Kuwait

There is currently no evidence of significant money laundering and no major terrorist activity has been recorded in the State of Kuwait. However, Kuwait’s financial sector is growing rapidly and thus may create a potential environment for such activities. The assessment team for this evaluation, composed of staff of the International Monetary Fund (IMF), concluded that the Kuwaiti AML/CFT framework had some deficiencies: terrorist financing is currently not criminalised, the money laundering offence does not cover all serious predicate offences, the Kuwaiti financial intelligence unit (KFIU) has not been established as an independent agency carrying out all core functions set out by the FATF standards, and there are shortcomings in the AML/CFT supervisory framework for some financial institutions and designated non-financial businesses and professions (DNFBPs).

24 juin 2011

Troisième rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle

Le troisième rapport de la Belgique à la Plénière en juin 2011, des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).

24 Jun 2011

Mutual Evaluation of the Sultanate of Oman

The level of compliance with the FATF Recommendations for the anti-money laundering and counter-terrorist financing regime of the Sultanate of Oman is comparatively high for the region, and the legal framework is sound. However, the overall effectiveness was noted to be lacking in some areas. Parts of the terrorist financing legal framework need to be improved and the number of investigations and convictions increased. The evaluation of the anti-money laundering and counter-terrorist financing regime of the Sultanate of Oman was conducted jointly by the FATF and the the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).

17 juin 2011

Evaluation mutuelle du Kazakhstan

La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Kazakhstan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 juin 2011

Évaluation mutuelle de Turkmnénistan

La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Turkménistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

20 mai 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République du Guatemala

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Guatemala fin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2010.

17 mai 2011

Évaluation mutuelle du Togo

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Togo des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

5 mai 2011

Evaluation mutuelle du Libéria

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Libéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

18 avr. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle du Suriname

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Suriname afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2009.

18 avr. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Saint-Kitts-et-Nevis

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Saint-Kitts-et-Nevis afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juin 2009.

15 avr. 2011

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Îles Turques-et-Caïques

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les Îles Turques-et-Cäiques afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.

13 avr. 2011

Évaluation mutuelle de l'Albanie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Albanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

12 avr. 2011

Évaluation mutuelle de la République tchèque

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République tchèque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 févr. 2011

Évaluation mutuelle des Pays-Bas

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur aux Pays-Bas au moment de la visite sur place (28 juin - 13 juillet 2010) et immédiatement après. L'évaluation de la mise en œuvre par les Pays Bas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)a été menée par le Fonds monétaire international et adoptée par le GAFI.

25 févr. 2011

Évaluation mutuelle de la France

Le GAFI a achevé et adopté la troisième évaluation mutuelle du système de LBC/FT de la France. Au cours des dernières années, la France a constamment renforcé, affiné et étendu son système. Le niveau de conformité de la France aux 40+9 Recommandations du GAFI est très élevé, en particulier s’agissant du secteur financier et son système juridique. La France doit maintenant concentrer ses efforts sur certaines professions non-financières, dont le niveau de conformité avec les normes internationales doit être amélioré. Considérant la haute qualité et l’efficacité d’ensemble de son système, la France rapportera dorénavant au GAFI les futures évolutions de son régime de LBC/FT tous les deux ans. À l’issue de son évolution, le dispositif de LBC/FT de la France se place parmi les plus robustes du GAFI.

25 Feb 2011

Follow-up Report to the Mutual Evaluation of Singapore

Following the adoption of its second Mutual Evaluation (MER) in October 2008, and in accordance with the normal FATF follow-up procedures, Singapore was required to provide information on the measures it has taken to address the deficiencies identified in the MER. Since October 2008, Singapore has been taking action to enhance its AML/CFT regime in line with the recommendations in the MER. The FATF recognizes that Singapore has made significant progress and that Singapore should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.

18 Feb 2011

First Biennial Update to the Mutual Evaluation of Italy

This first biennial report was submitted by Italy to the FATF Plenary provides information on the action undertaken to improve compliance with the FATF Recommendations.

17 déc. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République du Salvador

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la République du Salvador afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en septembre 2010.

15 déc. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Nicaragua

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Nicaragua afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2009.

15 déc. 2010

Évaluation mutuelle de la Guinée-Bissau

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Guinée-Bissau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

1 déc. 2010

Évaluation mutuelle de l'Algérie

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par l'Algérie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)(document en anglais uniquement).

4 nov. 2010

Rapport d'évaluation mutuelle de la République du Guatemala

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Guatemala des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

28 oct. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Bahamas

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les Bahamas afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2007.

22 Oct 2010

Second Biennial Update to the Mutual Evaluation of Portugal

Portugal provided its second biennial update on the legislative developments since September 2008, when it provided its first biennial update. The Mutual Evaluation of Portugal was adopted by the FATF Plenary in October 2006.

22 oct. 2010

Évaluation mutuelle de l'Argentine

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Argentine au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Argentine avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

22 oct. 2010

Rapport de suivi à l'évaluation mutuelle du Danemark

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Danemark au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Danemark avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

22 Oct 2010

Follow-up Report to the Mutual Evaluation Report of Spain

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Spain since the adoption of the mutual evaluation report of Spain in June 2006. In October 2010, the FATF recognised that Spain had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

22 Oct 2010

Follow-up Report to the Mutual Evaluation Report of Sweden

This Follow-Up Report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Sweden since the adoption of their Mutual Evaluation Report in February 2006. In October 2010, the FATF recognised that Sweden had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

15 oct. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle d'Anguilla

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Anguilla afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2006.

15 oct. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Dominique

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Dominique afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2009.

30 sept. 2010

Évaluation mutuelle de la Hongrie

Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Hongrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.

28 sept. 2010

Évaluation mutuelle de l'Arménie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Arménie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 sept. 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Grenade

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Grenade afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en june 2009.

6 sept. 2010

Évaluation mutuelle de la République du Salvador

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Salvador des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)

15 août 2010

Evaluation mutuelle des Comores

La mise en œuvre par le Comores des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été évalué par le FMI. Le rapport est disponible sur le site du GABAOA, dont le Comores est membre.

15 juil. 2010

Évaluation mutuelle des Tonga

Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Tonga des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

14 juil. 2010

Évaluation mutuelle du Brunei Darussalam

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Brunei Darussalam des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

14 juil. 2010

Évaluation mutuelle des Iles Salomon

L'évaluation de la mise en œuvre par les Iles Salomon des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

6 juil. 2010

Évaluation mutuelle d'Anguilla

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Anguilla des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 juin 2010

Évaluation mutuelle du Royaume de l'Arabie saoudite

L'évaluation a été conduite par le GAFIMOAN et le GAFI. Le rapport d'évaluation mutuelle a été adopté par le GAFIMOAN lors de sa réunion plénière à Yasmine Hammamet, Tunisie, le 4 mai 2010. La rapport a ensuite été adopté, avec des modifications limitées, par le GAFI lors de sa réunion plénière à Amsterdam, Pays-Bas le 25 juin 2010. Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume de l'Arabie saoudite au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Arabie saoudite avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système.

25 juin 2010

Évaluation mutuelle du Brésil

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Brésil au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité du Brésil avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

25 juin 2010

Évaluation mutuelle de l'Inde

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Inde au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Inde avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

25 juin 2010

Évaluation mutuelle des Etats-Unis

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur aux Etats-Unis au moment de la visite sur place [2010/06/25) et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité des Etats-Unis avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

25 juin 2010

Les principes-clés pour les évaluations mutuelles

Les objectifs fondamentaux, les principes et les fondations essentielles des procédés d’évaluation. Leur observance améliorera la qualité et la cohérence des rapports d’évaluation mutuelle et des procédures applicables.

15 juin 2010

Évaluation mutuelle de l'Ouzbékistan

Le Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par l'Ouzbékistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du Groupe Eurasie. (document en anglais uniquement)

1 juin 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Îles Vierges britanniques

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les îles Vierges britanniques afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.

27 mai 2010

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Sainte-Lucie

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Sainte-Lucie afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.

15 mai 2010

Évaluation mutuelle du Bénin

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Bénin des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

17 mars 2010

Évaluation mutuelle de la Slovénie

Le MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Slovénie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

19 févr. 2010

Évaluation mutuelle de l'Allemagne

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Allemagne au moment de la visite sur place [2010/02/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Allemagne avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

19 Feb 2010

Interim follow-up report to the Mutual Evaluation of Greece

The FATF has released an interim follow-up report, setting out progress made since the report of the third mutual evaluation of Greece, which was published in June 2007.

19 févr. 2010

Evaluation mutuelle de Luxembourg

Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de(LBC/FT) en vigueur au Luxembourg au moment de la visite sur place (4-15 mai 2009) et immédiatement après.

8 févr. 2010

Évaluation mutuelle du Swaziland

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Swaziland des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 déc. 2009

Évaluation mutuelle de la Tanzanie

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par la Tanzanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

10 déc. 2009

Évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bosnie-Herzégovine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 déc. 2009

Évaluation mutuelle de la Serbie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Serbie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

7 déc. 2009

Évaluation mutuelle de l'Azerbaïdjan

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Azerbaïdjan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL.

30 nov. 2009

Évaluation mutuelle du Suriname

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Suriname des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

10 nov. 2009

Évaluation mutuelle du Liban

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Liban des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

4 nov. 2009

Évaluation mutuelle du Burkina Faso

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Burkina Faso des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

4 nov. 2009

Évaluation mutuelle du Ghana

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Ghana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

30 oct. 2009

Évaluation mutuelle du Nicaragua

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Nicaragua des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

27 oct. 2009

Évaluation mutuelle de la Suisse - Rapport de suivi

Suivant l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en octobre 2005, et dans le cadre du processus de suivi régulier, la Suisse a présenté une série de rapports de suivi portant sur les progrès realisés par la Suisse afin de corriger les lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle. Depuis octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.

16 oct. 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle du Honduras

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Honduras afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en août 2009.

16 oct. 2009

Rapport d'évaluation mutuelle d'Aruba

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Aruba au moment de la visite sur place en décembre 2008. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

16 oct. 2009

Évaluation mutuelle de la Nouvelle-Zélande

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Nouvelle-Zélande au moment de la visite sur place [2009/10/16] et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

16 Oct 2009

Mutual Evaluation of the United Kingdom - Follow-Up Report

The FATF has released the Follow-Up Report to the Mutual Evaluation Report of the United Kingdom, which was adopted in June 2007. In October 2009, the FATF recognised that the United Kingdom had made significant progress in addressing deficiencies identified in that report, decided that the country should be removed from the regular follow-up process and agreed that it should now report on any further improvements its Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) system on a biennial basis.

15 oct. 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle du Venezuela

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Venezuela afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en septembre 2009.

15 Oct 2009

Third Round of AML/CFT Mutual Evaluations - Process and Procedures

This document sets out the process and procedures that are the basis for the third round of mutual evaluations.

25 sept. 2009

Évaluation mutuelle du Venezuela

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Venezuela des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIC. (document en anglais uniquement)

10 août 2009

Rapport d'évaluation mutuelle du Honduras

La Banque Mondiale a évalué la mise en œuvre par le Honduras des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIC.

9 juil. 2009

Évaluation mutuelle des Iles Cook

Le GAP et le Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI)[Précédemment: Groupe des organismes de supervision bancaire offshore GOSBO]ont évalué la mise en œuvre par les Iles Cook des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

9 juil. 2009

Évaluation mutuelle du Pakistan

L'évaluation de la mise en œuvre par le Pakistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Pakistan et adopté par le GAP.

8 juil. 2009

Évaluation mutuelle du Bangladesh

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Bangladesh des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 juil. 2009

Évaluation mutuelle des Philippines

L'évaluation de la mise en œuvre par les Philippines des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

8 juil. 2009

Évaluation mutuelle du Vietnam

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Vietnam des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

2 juil. 2009

Évaluation mutuelle de la Dominique

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Dominique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

30 Jun 2009

Biennial Update to the Mutual Evaluation of Norway

In accordance with the procedures established by FATF, Norway has provided an update on the main legislative developments and the measures adopted to address the deficiencies identified in their mutual evaluation report.

28 juin 2009

Rapport d'évaluation mutuelle de Saint-Kitts-et-Nevis

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

26 juin 2009

Évaluation mutuelle de l'Autriche

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Autriche. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

26 juin 2009

Évaluation mutuelle de la Corée

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Corée au moment de la visite sur place [2009/06/26] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Corée avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

20 juin 2009

Rapport d'évaluation mutuelle de la Grenade

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Grenade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

19 mai 2009

Évaluation mutuelle de la Jordanie

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Jordanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

19 mai 2009

Évaluation mutuelle de l'Egypte

L'évaluation de la mise en œuvre par l'Egypte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale, et adopté par le GAFIMOAN

15 mai 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Trinité-et-Tobago

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Trinité-et-Tobago afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en mai 2007.

5 mai 2009

Evaluation mutuelle de Niger

L'évaluation de la mise en œuvre par le Niger des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adoptée par le GIABA.

1 mai 2009

Deuxième rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle

Le deuxième rapport de la Belgique à la Plénière en juin 2009, des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).

13 avr. 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de l'Antigua et Barbuda

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par l'Antigua et Barbuda afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juin 2008.

20 mars 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Barbade

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Barbade afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juin 2008.

20 mars 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle d'Haïti

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Haïti afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.

19 mars 2009

Évaluation mutuelle de l'Ukraine

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Ukraine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

17 mars 2009

Évaluation mutuelle du Monténégro

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monténégro des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

4 mars 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des îles Caïmans

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les îles Caïmans afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2007.

27 févr. 2009

Manuel à l’intention des pays et des évaluateurs - Evaluation du dispositif LBC/FT

Ce manuel est destiné à guider les équipes d’évaluation et les pays évalués qui participent à une évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) conduite par le GAFI ou un organisme régional de type GAFI 1, ou qui prennent part à une évaluation du FMI ou de la Banque mondiale. Il fournit des informations sur la procédure ainsi que des instructions détaillées pour conduire une évaluation qui soit correcte et équitable.

26 Feb 2009

Follow-up Report to the Mutual Evaluation of Norway

The Follow-up Report for the Third Mutual Evaluation of Norway. The FATF recognizes that Norway has made significant progress and that Norway should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.

26 Feb 2009

Mutual Evaluation of South Africa

South Africa has made good progress in developing its system for combating money laundering (ML) and the financing of terrorism (FT) since its last FATF mutual evaluation in 2003, according to an assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards in South Africa. This assessment was jointly conducted by the FATF and the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG).

20 févr. 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République dominicaine

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la République dominicaine afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2006.

9 Feb 2009

Follow-up Report to the Mutual Evaluation of Italy

The Follow-up Report for the Third Mutual Evaluation of Italy. The FATF recognizes that Italy has made significant progress and that Italy should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.

29 janv. 2009

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Bermudes

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les Bermudes afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en janvier 2008.

15 déc. 2008

Evaluation mutuelle de Tadjikistan

La Banque mondiale a évalué la mise en œuvre par le Tadjikistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le Groupe Eurasie.

15 déc. 2008

Évaluation mutuelle de la Biélorussie

Le Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par la Biélorussie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 déc. 2008

Évaluation mutuelle du Malawi

L'évaluation de la mise en œuvre par le Malawi des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GABAOA.

15 déc. 2008

Évaluation mutuelle de l’Île Maurice

L'évaluation de la mise en œuvre par l'Île Maurice des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport a été adopté par le GABAOA.

12 déc. 2008

Évaluation mutuelle de l'Estonie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Estonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

21 nov. 2008

Évaluation mutuelle des Émirats arabes unis

L'évaluation devla mise en œuvre par les Émirates arabes unis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN et le GAFI.

21 nov. 2008

Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Turques-et-Caïques

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les îles Turques-et-Caïques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

21 nov. 2008

Évaluation mutuelle de la Saint-Lucie

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Sainte-Lucie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

21 nov. 2008

Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Vierges britanniques

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Vierges britanniques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIC.

17 oct. 2008

Évaluation mutuelle du Japon

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Japon au moment de la visite sur place [2008/10/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Japon avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

17 oct. 2008

Évaluation mutuelle du Mexique

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Mexique au moment de la visite sur place [2008/10/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Mexique avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

18 sept. 2008

Évaluation mutuelle de la Gambie

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Gambie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

18 sept. 2008

Évaluation mutuelle du Mali

L'évaluation de la mise en œuvre par le Mali des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GIABA.

15 Sep 2008

Biennial Update to the Mutual Evaluation Report of Portugal - September 2008

In accordance with the procedures established by FATF (the Financial Action Task Force on money laundering and terrorist financing), Portugal, two years after the adoption of the Mutual Evaluation Report, provided an update on the main legislative developments since October 2006 and the measures adopted to address the main comments of the evaluation report.

7 sept. 2008

Évaluation mutuelle du Cap-Vert

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la République du Cap-Vert des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

22 août 2008

Évaluation mutuelle d'Israël

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par Israël des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

22 août 2008

Évaluation mutuelle des Seychelles

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par les Seychelles des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

20 août 2008

Evaluation mutuelle de la Zambie

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par la Zambie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GABAOA. (document en anglais uniquement)

23 juil. 2008

Évaluation mutuelle de l'Andorre

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Andorre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

16 juil. 2008

Évaluation mutuelle de l'ex-République yougoslave de Macédoine

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'ex-République yougoslave de Macédoine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

10 juil. 2008

Évaluation mutuelle de la République de l'Union du Myanmar

Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République de l'Union du Myanmar des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

10 juil. 2008

Évaluation mutuelle du Palau

L'évaluation de de la mise en œuvre par le Palau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport a été adopté par le GAP.

9 juil. 2008

Évaluation mutuelle de l'Indonésie

Le GAP a évalué la mise en œuvre par l'Indonésie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

8 juil. 2008

Évaluation mutuelle de la Roumanie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Roumanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL.

23 juin 2008

Évaluation mutuelle d'Antigua et Barbuda

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Antigua et Barbuda des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

23 juin 2008

Évaluation mutuelle de la Barbade

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Barbade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

23 juin 2008

Rapport d'évaluation mutuelle d'Haïti

L'évaluation de la mise en œuvre par Haïti des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduite par la Banque Mondiale et adopté par le GAFIC.

20 juin 2008

Évaluation mutuelle de Hong Kong, Chine

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur dans Hong Kong au moment de la visite sur place [2008/06/20] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Hong Kong avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

20 juin 2008

Évaluation mutuelle de la Russie

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Russie au moment de la visite sur place et immédiatement après. L'évaluation a été menée par le GAFI, l'AEG et Moneyval. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

7 mai 2008

Évaluation mutuelle du Nigéria

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Nigéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA.

7 mai 2008

Évaluation mutuelle du Sénégal

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Sénégal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA.

10 avr. 2008

Évaluation mutuelle de la Croatie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Croatie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

9 Apr 2008

Mutual Evaluation of Qatar

The report describes and analyses the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) laws, regulations and other measures that have been put in place by Qatar. This assessment is based on the 40+9 Recommendations and ratings of compliance have been made according to the four levels of compliance mentioned in the 2004 Methodology.

9 avr. 2008

Évaluation mutuelle du Yémen

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Yémen des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

1 avr. 2008

Évaluation mutuelle de la Bulgarie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bulgarie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

5 mars 2008

Évaluation mutuelle du Liechtenstein

L'évaluation de la mise en œuvre par le Liechtenstein des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.

29 févr. 2008

Évaluation mutuelle du Canada

Le Groupe d'action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Canada.

29 févr. 2008

Évaluation mutuelle de Singapour

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur à Singapour au moment de la visite sur place [2008/02/29] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de Singapour avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

5 févr. 2008

Évaluation mutuelle du Monaco

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monaco des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

29 janv. 2008

Rapport d'évaluation mutuelle des Bermudes

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bermudes des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

23 nov. 2007

Évaluation mutuelle des Bahamas

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bahamas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

23 nov. 2007

Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Caïmans

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Caïmans des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

22 nov. 2007

Évaluation mutuelle de la Pologne

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Pologne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

6 nov. 2007

Évaluation mutuelle du Maroc

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Maroc des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

12 oct. 2007

Évaluation mutuelle de la Finlande

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Finlande au moment de la visite sur place [2007/10/12] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Finlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

2 oct. 2007

Évaluation mutuelle de la République de Moldova

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Moldova des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

14 sept. 2007

Évaluation mutuelle de la Malte

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Malte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 août 2007

Évaluation mutuelle de la Namibie

L'évaluation de la mise en œuvre par la Namibie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GABAOA. (document en anglais uniquement)

24 août 2007

Évaluation mutuelle du Botswana

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Botswana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

20 août 2007

Évaluation mutuelle de la Chine

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Chine au moment de la visite sur place [2007/08/20] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Chine avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

15 août 2007

Évaluation mutuelle de l'Ouganda

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par l'Ouganda des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 août 2007

Évaluation mutuelle du Zimbabwe

Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Zimbabwe des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 juil. 2007

Évaluation mutuelle du Cambodge

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Cambodge des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

25 juil. 2007

Évaluation mutuelle de la Malaisie

Le GAP a évalué la mise en œuvre par la Malaisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 juil. 2007

Évaluation mutuelle du Taipei chinois

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Taipei chinois des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 juil. 2007

Evaluation mutuelle de Macao, Chine

Le GAP a évalué la mise en œuvre par Macao, Chine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 juil. 2007

Évaluation mutuelle de la Mongolie

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le [NOM PAYS] des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

24 juil. 2007

Évaluation mutuelle de la Thaïlande

Le Fonds monétaire international a évalué la mise en œuvre par la Thaïlande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

4 juil. 2007

Évaluation mutuelle du Samoa

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Samoa des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

29 juin 2007

Évaluation Mutuelle de la Grèce

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Grèce au moment de la visite sur place [2007/06/29] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Grèce avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et la synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

14 juin 2007

Mutual Evaluation of Kirghizistan

Kirghizistan is a member of EAG, the assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) measures in Kirghizistan was conducted by the EAG.

13 juin 2007

Évaluation mutuelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la visite sur place 2007/06/13 et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

12 juin 2007

Évaluation Mutuelle de la Sierra Leone

Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Sierra Leone des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de GIABA.

12 juin 2007

Évaluation mutuelle de la Géorgie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Géorgie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

6 juin 2007

Évaluation mutuelle de la Lettonie

Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Lettonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.

15 mai 2007

Évaluation mutuelle de Trinité-et-Tobago

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Trinité-et-Tobago des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

6 avr. 2007

Rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle

Mise à jour biennale de juin 2007 de la Belgique sur les mesures prises afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle.

3 avr. 2007

Évaluation mutuelle de la Tunisie

La Banque mondiale a évalué la mise en œuvre par le Tunisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN.

23 févr. 2007

Évaluation mutuelle de la Turquie

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Turquie au moment de la visite sur place [2007/02/23] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Turquie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

13 déc. 2006

Évaluation mutuelle du Chili

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Chili des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

30 nov. 2006

Évaluation mutuelle de la Lituanie

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Lituanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

16 nov. 2006

Evaluation mutuelle du Vanuatu

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Vanuatu des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

15 nov. 2006

Évaluation mutuelle de la Syrie

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Syrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

14 nov. 2006

Évaluation Mutuelle de La République Islamique de Mauritanie

L'évaluation de la mise en œuvre par La République Islamique de Mauritanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GAFIMOAN.

14 nov. 2006

Évaluation mutuelle du Bahreïn

Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Bahreïn des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIMOAN. (document en anglais uniquement)

25 oct. 2006

Évaluation mutuelle de la République dominicaine

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République dominicaine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

19 oct. 2006

Évaluation mutuelle du Portugal

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Portugal au moment de la visite sur place [2006/10/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Portugal avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

13 oct. 2006

Évaluation mutuelle de l'Islande

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Islande au moment de la visite sur place [2006/10/13] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Islande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

22 Sep 2006

Mutual Evaluation of Denmark

The report describes and analyses the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) laws, regulations and other measures that have been put in place by Denmark. This assessment is based on the 40+9 Recommendations and ratings of compliance have been made according to the four levels of compliance mentioned in the 2004 Methodology.

19 juil. 2006

Évaluation mutuelle de la Bolivie

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Bolivie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). (document en espagnol uniquement)

5 juil. 2006

Évaluation mutuelle du Sri Lanka

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Sri Lanka des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

1 juil. 2006

Évaluation mutuelle des Fidji

L'évaluation de la mise en œuvre par les Fidji des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale et adopté par le GAP.

23 juin 2006

Évaluation mutuelle de l'Espagne

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Espagne au moment de la visite sur place, et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

16 juin 2006

Évaluation mutuelle de l'Irlande

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Irlande au moment de la visite sur place [2006/06/16] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Irlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

6 mars 2006

Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Jamaïque

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Jamaïque afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2005.

28 févr. 2006

Évaluation mutuelle de l'Italie

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Italie au moment de la visite sur place [2006/02/28] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Italie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

17 févr. 2006

Évaluation mutuelle de la Suède

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Suède au moment de la visite sur place [2006/02/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Suède avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

9 déc. 2005

Évaluation mutuelle du Paraguay

L'évaluation de la mise en œuvre par le Paraguay des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFISUD.

19 oct. 2005

Rapport d'évaluation mutuelle Suisse

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en Suisse au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluation et immédiatement après.

15 oct. 2005

Évaluation mutuelle de la Jamaïque

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Jamaïque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

14 oct. 2005

Evaluation mutuelle de l'Australie

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Australie au moment de la visite sur place en mars 2005. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

21 juil. 2005

Évaluation mutuelle du Pérou

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Pérou des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFISUD. (document en espagnol uniquement)

21 juil. 2005

Évaluation mutuelle de l'Uruguay

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par l'Uruguay des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). (document en espagnol uniquement)

10 juin 2005

Evaluation mutuelle de la Belgique

L'évaluation du régime de lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) de la Belgique a été conduite sur la base des Quarante Recommandations de 2003 et des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme élaborées par le GAFI (Groupe d’action financière).

10 juin 2005

Évaluation mutuelle de la Norvège

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Norvège au moment de la visite sur place [2005/06/10] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Norvège avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

22 nov. 2004

Évaluation mutuelle de la Colombie

Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Colombie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).