Evaluation mutuelle de la Belgique

L'évaluation du régime de lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) de la Belgique a été conduite sur la base des Quarante Recommandations de 2003 et des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme élaborées par le GAFI (Groupe d’action financière). Elle a été également préparée à partir de la Méthodologie de LAB/CFT de 2004.

L’évaluation a été menée sur la base des lois, réglementations et autres documents délivrés par la Belgique ainsi que les informations recueillies lors de la visite en Belgique de l’équipe d’évaluation du 17 au 28 janvier 2005 et tout au long du processus d’évaluation.

Au cours de cette visite, l'équipe d'évaluation a rencontré des responsables et représentants de tous les organismes gouvernementaux compétents en Belgique et du secteur privé. Une liste des organismes rencontrés figure à l’annexe 2 du rapport d'évaluation mutuelle.

Plus d'informations sur: