Juridictions à haut risque et non coopératives

Sur la base des résultats des analyses réalisées par le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG), les juridictions à haut risque et/ou non coopératives peuvent être publiquement identifiées dans l'un des deux documents publiés par le GAFI trois fois par an.

Le premier document, la Déclaration publique du GAFI, identifie:

1) Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT et qui font l’objet d’un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures.

2) Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le GAFI, afin de remédier à leurs défaillances.

Dans le deuxième document public du GAFI, "Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : Un processus permanent", le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT mais déterminées, grâce à un engagement politique de haut niveau, à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI. La situation varie d’un pays à l’autre et chacun présente donc des degrés de risques différents sur le plan de la LBC/FT. Le GAFI encourage ses membres à prendre en compte les défaillances stratégiques recensées dans ce document.

Suivi des progrès

Le GAFI surveille de près les progrès accomplis par ces pays ainsi que la mise en œuvre de leurs plans d’action. Le GAFI continuera à travailler avec les juridictions pendant la mise en œuvre de leurs plans d’action jusqu’à ce que des progrès satisfaisants soient accomplis et que les juridictions puissent sortir de ce document. Par ailleurs, le GAFI continuera sans relâche d’identifier les autres pays mettant en danger le système financier international pour des motifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

En particulier, le GAFI a appelé ses membres, et a conseillé vivement à tous les pays, de renforcer les mesures préventives et d’appliquer des contre-mesures efficaces vis-à-vis de l’Iran et de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), depuis respectivement février 2009 et février 2011.


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12 Dec 2014

Bosnia and Herzegovina need to address AML/CFT deficiencies immediately and meaningfully

The Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL adopted, at its 46th plenary meeting, a public statement, urging Bosnia and Herzegovina to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies.

24 oct. 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 24 octobre 2014

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]

24 oct. 2014

Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement).

19 sept. 2014

Bosnie-Herzégovine - lacunes du régime de lutte contre le blanchiment des capitaux/financement du terrorisme

MONEYVAL, l’organe de lutte contre le blanchiment des capitaux du Conseil de l'Europe, a adopté au cours de sa 45e réunion plénière, une déclaration publique sur l'absence continue en Bosnie-Herzégovine de progrès législatifs devant répondre aux préoccupations de MONEYVAL.

27 juin 2014

Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement).

27 juin 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 juin 2014

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]

6 juin 2014

Bosnie-Herzégovine: manque de progrès dans l'adoption de législation nécessaire

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l’Europe a diffusé une déclaration publique concernant la Bosnie-Herzégovine étant donné l’absence persistante de progrès en matière d'adoption d’une législation permettant de répondre à ses préoccupations. MONEYVAL a invité le GAFI à transmettre ses préoccupations à l’attention du réseau mondial du GAFI.

30 May 2014

CFATF decides to call for counter measures against Guyana and recognises significant progress made by Belize

The Caribbean Financial Action Task Force has identified Guyana, as a jurisdiction with strategic AML/CFT deficiencies and has called on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks emanating from Guyana. CFATF has referred Guyana to the FATF. CFATF recognised the significant progress made by Belize to address AML/CFT deficiencies.

14 févr. 2014

Déclaration Publique du GAFI - 14 février 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)

14 févr. 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 14 février 2014

The FATF identified jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. The FATF recognised that Antigua and Barbuda, Bangladesh and Vietnam have made significant progress in improving their AML/CFT regime and will therefore no longer be subject to the FATF’s monitoring process.

21 Nov 2013

CFATF decides to call for counter measures against Belize and Guyana

The Caribbean Financial Action Task Force has identified Belize and Guyana, as jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that pose a risk to the international financial system. Belize and Guyana are subject a call by CFATF on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks emanating from these countries. Domenica has made sufficient progress in addressing deficiencies since the public statement of May 2013.

18 oct. 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 18 octobre 2013

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). (disponible en anglais uniquement)

18 oct. 2013

Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)

21 juin 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 21 juin 2013

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

21 juin 2013

Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

30 May 2013

CFATF Public Statement

The Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) has issued a public statement identifying jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that pose a risk to the international financial system. CFATF, one of the FATF-Style Regional Bodies, works closely with these jurisdictions to address these deficiencies.

22 févr. 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 22 février 2013

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

22 févr. 2013

Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

19 oct. 2012

Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

19 oct. 2012

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 19 octobre 2012

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

25 juin 2012

Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international (document in anglais uniquement).

25 juin 2012

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 22 juin 2012

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

22 juin 2012

En savoir plus sur le Groupe d'examen de la coopération internationale

En savoir plus sur le Groupe d'examen de la coopération internationale

16 févr. 2012

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 16 février 2012

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

16 févr. 2012

Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

28 oct. 2011

Déclaration publique du GAFI - octobre 2011

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

28 oct. 2011

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 28 octobre 2011

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

24 juin 2011

Déclaration publique du GAFI - juin 2011

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

24 juin 2011

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - 24 juin 2011

Dans le cadre de son examen continu de la conformité aux normes de LBC/FT, le GAFI a, identifié les juridictions ayant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

25 févr. 2011

Déclaration publique du GAFI - février 2011

Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI (FSRBs) pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

25 févr. 2011

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent

Le GAFI a, à ce jour, identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

22 oct. 2010

Déclaration Publique du GAFI - octobre 2010

Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI (FSRBs) pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

22 oct. 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010

Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

25 juin 2010

Déclaration Publique du GAFI - juin 2010

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

25 juin 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

18 févr. 2010

Déclaration Publique du GAFI - février 2010

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI (FSRBs) pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. Le GAFI et les FSRB compétents vont continuer à travailler avec les juridictions ci-dessous et feront un rapport des progrès réalisés dans le traitement des défaillances identifiées.

18 févr. 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

16 oct. 2009

Déclaration du GAFI sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et Sao Tomé et Principe - octobre 2009

La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.

9 juil. 2009

Plus d'information sur l'initiative concernant les pays et territoires non cooperatifs (PTNC)

Une déscription de cette initiative, qui a pris fin en octobre 2006, quand le dernier pays a été retiré de la liste.

26 juin 2009

Déclaration du GAFI concernant l'Iran, l'Ouzbekistan, Turkménistan, Pakistan et São Tomé et Príncipe - juin 2009

La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.

25 févr. 2009

Déclaration publique du GAFI - février 2009

Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe ont fait l'objet d'une déclaration du GAFI publiée lors de la réunion plénière du GAFI-XX, qui s'est tenue à Paris.

16 oct. 2008

Déclaration du GAFI - octobre 2008

Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

20 juin 2008

Déclaration du GAFI

Le GAFI reaffirme sa déclaration de fevrier 2008 concernant le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.

28 févr. 2008

Déclaration du GAFI

Le GAFI est inquiet par le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.

Juridictions à haut risque et non coopératives - octobre 2014

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