Méthodes et tendances

Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières

Le GAFI a achevé un rapport détaillé sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières.

Ce secteur est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Ce secteur se caractérise par la vitesse d’exécution des opérations, sa portée universelle et sa faculté d’adaptation, qui le rendent intéressant pour ceux qui voudraient en abuser.

Les cas présentés dans ce rapport illustrent les risques lies aux différents types d’intermédiaires, de produits, de méthodes de règlement et de clients de ce secteur.  

Le besoin d’indicateurs spécifiques à ce secteur et de cas figurant dans le rapport a été souligné par le secteur privé lors de consultations menées sur ce projet. Le nombre de déclarations d’opérations suspectes effectuées dans ce secteur est relativement bas ce qui peut être expliqué par le manque de sensibilisation, sujet traité dans ce rapport. Il sera bientôt disponible sur le site internet du GAFI.

Déclaration du GAFI sur les paiements de couverture

Les paiements de couverture sont utilisés afin de faciliter les transferts de fonds réalisés pour un client à un bénéficiaire situé à l’étranger, lorsque les banques du donneur d’ordre et du bénéficiaire n’ont pas de relations leur permettant d’effectuer directement le règlement. Le GAFI a publié la déclaration suivante sur les paiements de couverture.

 

(rapport disponible en anglais uniquement)

  

Rapport

Typologies, secteur des valeurs mobilières