Risques de blanchiment dans le secteur du football

Money Laundering through the Football Sector

Money Laundering through the Football Sector

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Le GAFI a achevé un rapport complet sur le blanchiment de capitaux dans le secteur du football. Le rapport présente plusieurs cas qui illustrent comment le secteur du football peut être utilisé afin de blanchir le produit d’activités criminelles.  D’autres cas montrent comment ce secteur peut être le moyen de commettre d’autres infractions telles que le trafic d’êtres humains, la corruption, le trafic de drogues (dopage) et des infractions fiscales.

Le rapport identifie les risques pour ce secteur que des activités de blanchiment de capitaux se produisent.  Celles-ci sont liées à la propriété des clubs et des joueurs de football, au marché des transferts, aux paris, aux droits liés à l’image et aux contrats liés aux sponsors et à la publicité.

Le GAFI va désormais utiliser ce travail de recherche pour attirer l’attention sur les vulnérabilités potentielles du secteur du football au blanchiment de capitaux et ensuite collaborer avec les organismes internationaux et régionaux compétents en vue de faire face à ce problème.

 

(rapport en anglais uniquement)