Recommandations GAFI

Les Recommandations du GAFI sont les normes internationalement approuvées au niveau mondial contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l'utilisation illicite de leur système financier.

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29 Apr 2013	Dialogue with the private sector The FATF organised a meeting of the Private Sector Consultative Forum in London on 25 and 26 April. The meeting was an opportunity for the FATF to update the members of the forum about recent activities and developments and to seek their input into a number of projects that the FATF is currently working on.
26 Apr 2013	Consultation and dialogue with Non-Profit Organisations FATF met with Non-Profit Organisations (NPOs) on 24 April, the aim of the meeting was to stress the importance of ensuring that FATF Recommendation 8 on NPOs is not being implemented in a manner that disrupts or discourages legitimate charitable activity.
22 févr. 2013	Nouveau mécanisme d’évaluation du GAFI La nouvelle Méthodologie du GAFI permettra de déterminer si un pays présente un niveau de conformité suffisant avec les Recommandations du GAFI, et si son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fonctionne de façon efficace.
21 Nov 2012	The FATF, UN and member countries focus on preventing and suppressing terrorist financing The FATF participated in a special meeting of the United Nations Counter-Terrorism Committee, aimed at raising awareness of the threat of terrorist financing.
19 oct. 2012	Meilleures pratiques sur les programmes de régularisation fiscale volontaire Le GAFI a adopté quatre principes fondamentaux qui soulignent l’importance de s’assurer que les juridictions font face et réduisent les risques de BC/FT liés à la mise en œuvre de programmes de régularisation fiscale volontaire, et sont en mesure d’enquêter et de poursuivre efficacement en cas d’abus.
19 oct. 2012	Meilleures pratiques: Confiscation (Recommandations 4 et 38) En anglais uniquement. This best practices paper will assist countries in implementing the necessary measures in their regime to strengthen legal frameworks, minimise structural obstacles and streamline processes and procedures for effective tracing and confiscation within their jurisdiction and in the international context.
7 mars 2012	Meilleures pratiques sur le partage d’informations relatives au financement de la prolifération entre les autorités nationales compétentes Le GAFI a adopté ses premières meilleures pratiques sur les recommandations révisées du GAFI. Ce document sur les meilleures pratiques se concentre sur le partage et l’échange d’informations relatives au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
16 févr. 2012	Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération Les normes du GAFI ont été révisées afin de renforcer les mesures de protection et de protéger davantage le système financier, en dotant les gouvernements d’outils plus robustes pour sanctionner les infractions graves.
16 févr. 2012	Réponse du GAFI à la consultation publique sur la révision des recommandations La révision des recommandations est l’aboutissement d’un processus de près de trois ans auquel le GAFI a pris soin d’associer le secteur privé dans le cadre de consultations larges et régulières. Entre juin 2009 et février 2012, le GAFI a organisé ce dialogue autour de la publication deux documents d’étape et de deux réunions du Forum consultatif du secteur privé.
16 févr. 2012	Le GAFI renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Le GAFI a révisé ses recommendations afin d'offrir aux autorités un cadre renforcé pour poursuivre les criminels et de répondre à de nouvelles menaces pour le système financier international.
28 oct. 2011	Révision des normes du GAFI Le GAFI a entrepris un examen des 40+9 recommandations afin de s'assurer qu'elles demeurent à jour et pertinentes.
25 Jun 2010	Guidance on the Risk-Based Approach to combating money laundering and terrorist financing The Guidance on the Risk-Based Approach to combating Money Laundering and Terrorist Financing was developed by the FATF in close consultation with representatives of the international banking and securities sectors. The Guidance supports the development of a common understanding of what the risk-based approach involves, outlines the high-level principles involved in applying the risk-based approach, and indicates good public and private sector practice in the design and implementation of an effective risk-based approach.
19 févr. 2010	Nouvelles meilleures pratiques internationales : Détection et prévention des mouvements transfrontaliers illicites d’espèces et d’instruments négociables au porteur La Recommandation spéciale IX prévoit des mesures que les pays doivent mettre en place pour détecter et prévenir les transports physiques transfrontaliers de fonds illicites en espèces ou instruments négociables au porteur. Ces meilleures pratiques ont été établies selon les expériences des pays qui ont mis en œuvre la Recommandation spéciale IX.
19 oct. 2009	Lignes directrices sur l’approche fondée sur les risques pour le secteur de l’assurance-vie Lignes directrices développées pour le secteur de l’assurance-vie, qui ont pour but d'aider les autorités et le secteur privé à appliquer une approche fondée sur les risques afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Document disponible en anglais uniquement.
26 Jun 2009	FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses This Guidance on the Risk-Based Approach to combating Money Laundering and Terrorist Financing was developed by the FATF in close consultation with representatives of the dealers in precious metals and dealers in precious stones industries. The Guidance supports the development of a common understanding of what the risk-based approach involves, outlines the high-level principles involved in applying the risk-based approach, and indicates good public and private sector practice in the design and implementation of an effective risk-based approach.
23 juin 2009	Meilleures pratiques pour le gel des fonds et autres biens terroristes Ces meilleures pratiques assistent les États dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI.
27 févr. 2009	Méthodologie d'évaluation de la conformité aux 40 Recommandations et aux 9 Recommandations Spéciales Cette méthodologie constitue un outil essentiel pour aider les évaluateurs lors de la préparation de rapports d’évaluation détaillée ou de rapports d’évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT.
28 Oct 2008	Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals In October 2008, the FATF adopted Guidance on the Risk-Based Approach (RBA) to Combating Money Laundering and Terrorist Financing for Legal Professionals. This Guidance was developed by the FATF in close consultation with representatives of the legal and notarial profession. This guidance supports development of a common understanding of what the RBA involves, outlines high-levels principles involved in applying the RBA, and indicates good practice for governments and legal professionals in the design and implementation of an effective RBA.
28 Oct 2008	Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals In October 2008, the FATF adopted Guidance on the Risk-Based Approach (RBA) to Combating Money Laundering and Terrorist Financing for Legal Professionals. This Guidance was developed by the FATF in close consultation with representatives of the legal and notarial profession. This guidance supports development of a common understanding of what the RBA involves, outlines high-levels principles involved in applying the RBA, and indicates good practice for governments and legal professionals in the design and implementation of an effective RBA.
23 Oct 2008	FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Casinos In October 2008, the FATF adopted Guidance on the Risk-Based Approach (RBA) to combating Money Laundering and Terrorist Financing for casinos. This Guidance was developed by the FATF in close consultation with representatives from the casinos sector. This guidance supports development of a common understanding of what the RBA involves, outlines high-levels principles involved in applying the RBA, and indicates good practice for governments and legal professionals in the design and implementation of an effective RBA.
20 Jun 2008	Best Practices on Trade Based Money Laundering This best practices paper is issued to raise awareness and improve the ability of government authorities to collect and effectively utilise trade data, in order to detect and investigate money laundering and terrorist financing through trade. This document refers to the FATF Recommendations as last updated and published in October 2004.
17 juin 2008	Lignes directrices sur l’approche fondée sur les risques pour les agents immobiliers Ces lignes directrices développées pour les agents immobiliers ont pour but d'aider les autorités et le secteur privé à appliquer une approche fondée sur les risques. Document disponible en anglais uniquement.
17 Jun 2008	FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Accountants This Guidance on the Risk-Based Approach to combating Money Laundering and Terrorist Financing was developed by the FATF in close consultation with representatives of the trust and company service providers industries. The Guidance supports the development of a common understanding of what the risk-based approach involves, outlines the high-level principles involved in applying the risk-based approach, and indicates good public and private sector practice in the design and implementation of an effective risk-based approach
17 Jun 2008	FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Trust and Company Service Provicers (TCSPs) This Guidance on the Risk-Based Approach to combating Money Laundering and Terrorist Financing was developed by the FATF in close consultation with representatives of the trust and company service providers industries. The Guidance supports the development of a common understanding of what the risk-based approach involves, outlines the high-level principles involved in applying the risk-based approach, and indicates good public and private sector practice in the design and implementation of an effective risk-based approach
17 Jun 2008	FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Dealers in Precious Metals and Stones This Guidance on the Risk-Based Approach to combating Money Laundering and Terrorist Financing was developed by the FATF in close consultation with representatives of the dealers in precious metals and dealers in precious stones industries. The Guidance supports the development of a common understanding of what the risk-based approach involves, outlines the high-level principles involved in applying the risk-based approach, and indicates good public and private sector practice in the design and implementation of an effective risk-based approach.
29 juin 2007	Guidance on the Implementation of the Financial Provisions of UN Security Council Resolution 1803 This guidance note aims to assist jurisdictions in implementing the financial provisions of paragraph 10 of United Nations Security Council Resolution (S/RES/) 1803 (2008).
29 juin 2007	Guidance Regarding the Implementation of Activity-Based Financial Prohibitions of United Nations Security Council Resolution 1737 The purpose of this additional guidance is to assist jurisdictions in implementing the activity based financial prohibitions in paragraph 6 of S/RES/1737(2006)
29 juin 2007	Guidance on implementing financial provisions of UN Security Council Resolutions to counter proliferation of weapons of mass destruction Guidance on implementation of financial provisions of United Nations Security Council resolutions to counter the proliferation of weapons of mass destruction. It was issued by the FATF in June 2007.
22 juin 2007	Lignes directrices sur l’approche fondée sur les risques pour le secteur financier Lignes directrices développées pour le secteur financier qui ont pour but d'aider les autorités et le secteur privé à appliquer une approche fondée sur les risques afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme.
22 oct. 2004	Les 40 Recommandations Les quarante Recommandations offrent un ensemble complet de contre-mesures couvrant le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération internationale.
22 oct. 2004	Les IX Recommandations Spéciales Le texte de Recommandations spéciales visant à détecter, prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des actes terroristes.
20 juin 2003	International Best Practices: Combating Abuse of Alternative Remittance (SR VI) This Best Practices Paper provides guidance on how to detect alternative remittance systems outside the conventional financial sector. This document refers to the FATF Recommendations as last updated and published in October 2004. This document refers to the FATF Recommendations as last updated and published in October 2004.
24 Apr 2002	Guidance for financial institutions in detecting terrorist financing The goal in providing this guidance is to ensure that financial institutions do not unwittingly hide or move terrorist funds. Financial institutions will thus be better able to protect themselves from being used as a conduit for such activity. To help build awareness of how terrorists, their associates or those who support terrorism may use the financial system, this document describes the general characteristics of terrorist financing.
2 Jul 1990	First FATF Report on the extent and nature of the money laundering process and FATF Recommendations to combat money laundering A year after its creation in July 1989, the FATF, under the French presidency, presents the 40 FATF Recommendations: a set of action steps that constitute a minimal standard in the fight against money laundering. The reports also includes an analysis of the money laundering process and a presentation of the international instruments and national programs already in place to combat money laundering.

Document essentiels

Recommandations du GAFI 2012

Autres documents importants

7. 03 - Financement de la prolifération, Recommandations GAFI

Meilleures pratiques sur le partage d’informations relatives au financement de la prolifération entre les autorités nationales compétentes

28. 10 - Recommandations GAFI

Révision des normes du GAFI