Recommandations GAFI

Les Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI définissent un cadre complet et cohérent de mesures devant être mises en œuvre par les pays afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les pays disposant de cadres juridiques, administratifs et opérationnels et de systèmes financiers différents, ils ne peuvent pas tous adopter des mesures identiques pour parer à ces menaces.

Les normes du GAFI comprennent les recommandations elles-mêmes et leurs notes d'interprétatives, ainsi que les définitions applicables dans le glossaire.

 

Documents connexes

 

Traductions des Recommandations du GAFI

Les versions suivantes ne sont pas des traductions officielles.  Dans le cas d'un conflit sur l'interprétation, seul les versions officielles en anglais et français font autorité.

  • Arabe - traduit par GAFIMOAN
  • Estonien - traduit par the Estonian Financial Supervisory Authority
  • Portugais - traduit par la délégation du Portugal
  • Portugais - traduit par GAFISUD
  • Russe - traduit par la délégation Russe
  • Espagnol - traduit par GAFISUD

 

Additional information

Recommandations

Recommandations; standards