GAFI

Actualités & Evénements

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Actualités

Evaluation mutuelle de l'Inde

02-juil.-2010

Le GAFI et le Groupe Asie/Pacifique ont évalué la mise en œuvre par l'Inde des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport est maintenant disponible. (document en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Royaume d'Arabie Saoudite

01-juil.-2010

Le GAFI et GAFIMOAN ont évalué la mise en œuvre par l'Arabie Saoudite des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport est maintenant disponible. (document en anglais uniquement)

Principes-clés pour les évaluations mutuelles

01-juil.-2010

Les procédés d’évaluation mutuelle sont fondamentaux au travail du GAFI et des autres organismes d'évaluation LAB/CFT. Le GAFI a développé une série de principes-clés pour les évaluations mutuelles en travaillant en collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI, le FMI et la Banque mondiale. Ces principes-clés présentent les objectifs fondamentaux, les principes et les fondations essentielles des procédés d'évaluation. Leur observance améliorera la qualité et la cohérence des rapports d’évaluation mutuelle et des procédures applicables.

Evaluation mutuelle du Brésil

29-juin-2010

Le GAFI et GAFISUD ont évalué la mise en œuvre par le Brésil des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport est maintenant disponible. (document en anglais uniquement)

Challenge de la conformité avec les normes du GAFI

03-juin-2010

Lors de son discours à la douzième réunion plénière du Groupe Eurasie à Almaty le 3 juin 2010, le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen a souligné les progrès considérables réalisés par le Groupe Eurasie et ce malgré sa relative courte existence. (document en anglais uniquement)

Towards Global Coverage and Compliance

06-mai-2010

An address by Paul Vlaanderen, the FATF President, to the Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA) 8th Ad Hoc Ministerial Committee Meeting, on 5 May 2010 in Praia, Cape Verde.

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