Discours de James Sassoon à GAFIMOAN à Damas, Syrie

13-mars-2008

La 6e réunion Plénière de GAFIMOAN s'est tenue à Damas, la République Arabe Syrienne, les 5-6 novembre 2007. La réunion était présidée par le royaume Hachémite de Jordanie, représenté par son Excellence le Gouverneur de la Banque Centrale de Jordanie, Dr. Umayya Toukan.

Le GAFI recrute : Analyste des politiques publiques /LAB-CFT (grade A2/A3)

Le GAFI recrute un(e) analyste des politiques publiques (grade A2/A3) pour effectuer des travaux analytiques sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et contre le financement du terrorisme (CFT). La personne sélectionnée exercera ses fonctions sous la supervision du Secrétaire Exécutif du GAFI et de l'un des analystes principaux des politiques publiques. Pour plus d'informations veuillez cliquez ici et consultez la référence 002539. Les candidats doivent postuler via le site web de l'OCDE à partir de la page liée ci-dessus. 

Le GAFI recrute : Analyste principal(e) des politiques / LBA-CFT (grade A4)

14-févr.-2008

Le GAFI recrute un(e) expert(e) principal(e) des politiques (Analyste principale des politiques LBA-CFT, grade A4) pour effectuer des travaux analytiques sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et pour représenter le GAFI au niveau international. Les candidatures doivent être déposées avant le 22 février 2008. Pour plus d'informations veuillez cliquez ici et consultez la référence 002541. Les candidats doivent postuler via le site web de l'OCDE à partir de la page liée ci-dessus.

Le GAFI recrute : Chargé(e) de gestion d'information électronique (grade B5)

14-févr.-2008

Le GAFI recrute un(e) chargé(e) de gestion d'information électronique (grade B5) pour effectuer diverses tâches de gestion d'information et du site web, de control de qualité, et de soutien et de formation. Il/elle exercera ses fonctions sous la supervision du Secrétaire Exécutif du GAFI et de l'un des analystes principaux des politiques publiques. Pour plus d'information, veuillez cliquez ici et consultez la référence 002542. Les candidats doivent postuler via le site web de l'OCDE à partir de la page liée ci-dessus.

Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - Finland

17-déc.-2007

The evaluation of the anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) regime of Finland was based on the Forty Recommendations 2003 and the Nine Special Recommendations on TF 2001 of the Financial Action Task Force (FATF), and was prepared using the AML/CFT Methodology 2004.

The evaluation was based on the laws, regulations and other materials supplied by Finland, and information obtained by the evaluation team during its on-site visit to Finland from 16 to 27 April 2007 inclusive, and subsequently.

FATF Public Statement on Iran's Lack of a Comprehensive AML/CFT Regime

11-oct.-2007

The Financial Action Task Force (FATF) is concerned that the Islamic Republic of Iran's lack of a comprehensive anti-money laundering / combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime represents a significant vulnerability within the international financial system.

Le GAFI accueille la Chine comme observateur

11-févr.-2005

Le GAFI (Groupe d’action financière) qui se réunissait à Paris du 9 au 11 février a, pour la première fois, invité la Chine à participer à sa réunion plénière en tant qu’observateur. M. Jean- Louis Fort, le Président du GAFI a déclaré: “C’est à la fois un honneur et un privilège d’accueillir la Chine à cette réunion Plénière du GAFI. Cela représente une étape importante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI attend beaucoup de sa collaboration avec la Chine dans la perspective de son adhésion ».