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Actualités & Evénements

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Actualités

Conseils sur le renforcement des capacités pour les évaluations mutuelles et la mise en application des normes du GAFI dans les pays à faibles revenus

07-mars-2008

Les conseils dispensés dans ce document sont à l'origine destinés à aider les pays à faibles revenus (LCCs) à mettre en application les normes du GAFI de façon à refléter leurs systèmes d'institutions nationales, être en accord avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils font face, et à prendre en compte leurs ressources limitées. (Document en anglais)

FATF Public Statement on Iran's Lack of a Comprehensive AML/CFT Regime

11-oct.-2007

The Financial Action Task Force (FATF) is concerned that the Islamic Republic of Iran's lack of a comprehensive anti-money laundering / combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime represents a significant vulnerability within the international financial system.

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