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Actualités et événements
Normes du GAFI
Actualités & Evénements
Actualités
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02-juil.-2008
The Financial Action Task Force (FATF), the Eurasian Group (EAG) and Moneyval have jointly assessed the anti-money laundering and counter-terrorist financing measures of the Russian Federation for compliance with the FATF standards.
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01-juil.-2008
The FATF has issued a new best practices paper on trade based money laundering and terrorist financing to raise awareness and improve the ability of government authorities to collect and effectively utilise trade data, both domestically and internationally, for the purpose of detecting and investigating money laundering and terrorist financing through international trade. Misuse of the trade system is one of the main methods by which criminal organisations and terrorist financiers move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy.
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27-juin-2008
The Financial Action Task Force (FATF) has completed an assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards in Hong Kong, China.
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14-mars-2008
Le Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (GABAOA) est un organisme régional de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui se compose de 14 pays d'Afrique de l'est et d'Afrique du sud : le Bostwana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, L'ile Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. La fonction principale du groupe est de s'occuper de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme dans la région. (Document uniquement disponible en Anglais).
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13-mars-2008
La 6e réunion Plénière de GAFIMOAN s'est tenue à Damas, la République Arabe Syrienne, les 5-6 novembre 2007. La réunion était présidée par le royaume Hachémite de Jordanie, représenté par son Excellence le Gouverneur de la Banque Centrale de Jordanie, Dr. Umayya Toukan.
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