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Actualités

Guidance for Money Service Businesses - Risk-Based Approach

03-juil.-2009

This Guidance aims to set out the key elements of an effective risk-based approach and identifies the types of issues that both public authorities and Money Service Businesses may wish to consider when applying a risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing.

Rapport sur la vulnérabilité des casinos et du secteur du jeu

30-mars-2009

La vulnérabilité des casinos au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a été reconnue lors de la révision des 40 Recommandations du GAFI et leurs obligations on été augmentées de manière significative. Ce rapport de typologie identifie les nouvelles menaces BC/FT au niveau régional et mondial sur les casinos et le jeu (document en anglais uniquement).

Évaluation mutuelle de l'Afrique du Sud - Résumé

02-mars-2009

La plénière du GAFI, à l’occasion de sa réunion de février 2009, a examiné et adopté le rapport d’évaluation mutuelle de l’Afrique du Sud. Ce rapport évalue la conformité de ce pays avec les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (les 40+9 Recommendations). Le rapport dans son intégralité ainsi que ses annexes seront publiés prochainement (documents uniquement disponibles en anglais).

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Liens
Les normes et la méthodologie du GAFI

Lettre d'information

avril 2009 (anglais)

Les publications du GAFI-XX

Rapports d'évaluation mutuelle

Le GAFI a approuvé les rapports d’évaluations mutuelles de la Fédération de Russie, de Hong Kong,Chine, des Emirates Arabes Unis, du Qatar, du Japon, du Mexique et de l'Afrique du Sud.

Évènements du GAFI-XXI

Évènements principaux de juillet 2009 à juin 2010.

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Blanchiment de capitaux via le secteur du football