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Actualités et événements
Presse & événements
Actualités & Evénements
Actualités
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28-août-2009
Lutter contre les activités financières illicites devrait faire partie du programme de développement. Ceci a été illustré par le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen à la 9ème Réunion du Conseil des Ministres du GABAOA le 21 août 2009 au Lesotho. M. Vlaanderen a également présenté les priorités de la présidence néerlandaise du GAFI. (document disponible en anglais)
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05-août-2009
Lors de sa réunion plénière de juin 2009, le groupe d’action financière (GAFI) a discuté et adopté le rapport conjoint GAFI/ Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) d’évaluation mutuelle de la Corée, qui mesure la conformité de la Corée par rapport aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – les 40+9 Recommandations. (documents uniquement disponibles en anglais).
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07-juil.-2009
Dans son discours d’ouverture à la réunion annuelle du Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux le 7 juillet, le président du GAFI Paul Vlaanderen a mis l’accent sur le rôle crucial des organismes régionaux de type GAFI dans la mise en application réussie des normes du GAFI. Il a également souligné les objectifs de sa présidence, en particulier l’initiative du GAFI concernant la crise financière mondiale (uniquement disponible en anglais).
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03-juil.-2009
This Guidance aims to set out the key elements of an effective risk-based approach and identifies the types of issues that both public authorities and Money Service Businesses may wish to consider when applying a risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing.
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02-juil.-2009
Le GAFI a publié des meilleures pratiques pour les États afin de les assister dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI. (document uniquement en anglais)
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01-juil.-2009
Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)
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30-juin-2009
Le GAFI reconnaît que la Norvège a fait des progrès significatifs et que la Norvège doit dorénavant rendre compte des actions prises dans le domaine de la LBC/FT tous les deux ans. (documents uniquement en anglais)
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