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Actualités et événements
Presse & événements
Actualités & Evénements
Actualités
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29-juin-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Lyon, du 24 au 26 juin 2009 et la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
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30-mars-2009
La vulnérabilité des casinos au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a été reconnue lors de la révision des 40 Recommandations du GAFI et leurs obligations on été augmentées de manière significative. Ce rapport de typologie identifie les nouvelles menaces BC/FT au niveau régional et mondial sur les casinos et le jeu (document en anglais uniquement).
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27-mars-2009
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Anti-blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe (GABAOA) viennent de conduire conjointement l’évaluation mutuelle de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’Afrique du Sud et ont conclu que le pays a fait des progrès notables depuis sa dernière évaluation par le GAFI en 2003 (documents uniquement en anglais).
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Déclaration publique de MONEYVAL à l'égard de l'Azerbaïdjan
23-mars-2009
Lors de sa 29ème réunion plénière (16-20 mars 2009), MONEYVAL fait une deuxième déclaration publique concernant l'Azerbaïdjan, en vertu de la sixième étape de la procédure de conformité renforcée. La première déclaration publique faite le 12 décembre 2008 reste en vigueur.
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02-mars-2009
La plénière du GAFI, à l’occasion de sa réunion de février 2009, a examiné et adopté le rapport d’évaluation mutuelle de l’Afrique du Sud. Ce rapport évalue la conformité de ce pays avec les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (les 40+9 Recommendations). Le rapport dans son intégralité ainsi que ses annexes seront publiés prochainement (documents uniquement disponibles en anglais).
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27-févr.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 25 au 27 février 2009.
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27-févr.-2009
Following the adoption of its third Mutual Evaluation (MER) in October 2005, in accordance with the normal FATF follow-up procedures, Italy was required to provide information on the measures it has taken to address the deficiencies identified in the MER. Since October 2005, Italy has been taking action to enhance its AML/CFT regime in line with the recommendations in the MER. The FATF recognizes that Italy has made significant progress and that Italy should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.
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25-févr.-2009
Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe ont fait l'objet d'une déclaration du GAFI publiée lors de la réunion plénière du GAFI-XX, qui s'est tenue à Paris.
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12-janv.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI), le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD) et le fonds monétaire international (FMI) ont évalué la mise en œuvre par le Mexique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
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12-déc.-2008
Pendant sa 28ème réunion à Strasbourg, du 8 au 12 décembre 2008, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (MONEYVAL) a publié une déclaration relative aux insuffisances du régime de LAB/CFT en Azerbaïdjan.
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