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Actualités et événements
Presse & événements
Actualités & Evénements
Actualités
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03-nov.-2009
Une partie essentielle des normes du GAFI est liée à la transparence. La crise financière renforce le besoin d’une transparence effective et complète, c’est l’une des priorités du GAFI. Le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen, l’a souligné ainsi que les autres priorités du GAFI lors de son discours à la réunion du Conseil des Ministres du Groupe d’action financière des Caraïbes. (document en anglais uniquement)
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30-oct.-2009
Le GAFI et GAFIC ont évalué la mise en œuvre par Aruba des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 19 octobre. (documents en anglais uniquement)
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27-oct.-2009
Le President du GAFI, Paul Vlaanderen, a souligné l’importance de la relation entre le GAFI et les Nations Unies, ainsi que son engagement à la développer davantage pendant sa Présidence. (en anglais uniquement)
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27-oct.-2009
Depuis l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle en octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.
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26-oct.-2009
Le secteur des valeurs mobilières est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Le rapport du GAFI décrit (i) comment les criminels peuvent utiliser les valeurs mobilières pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme et (ii) comment des fonds illicites sont générés au travers d’activités frauduleuses. (document en anglais)
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19-oct.-2009
The FATF has agreed to the guidance paper for the life insurance sector on applying a risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing.
The risk-based approach guidance is the result of a joint FATF-private sector project to develop a series of sector-specific guidance papers.
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16-oct.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 14 au 16 octobre 2009, y compris la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
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14-oct.-2009
Les pays membres du GAFI ont accueilli la République de Corée en qualité de membre, le 35ème, lors de la réunion Plénière du GAFI le 14 octobre à Paris.
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02-oct.-2009
MONEYVAL effectue une troisième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée lors de sa 30e Réunion Plénière (21-24 septembre 2009). La première déclaration publique publiée le 12 décembre 2008 et la deuxième déclaration publique du 20 mars 2009 restent en vigueur.
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28-août-2009
Lutter contre les activités financières illicites devrait faire partie du programme de développement. Ceci a été illustré par le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen à la 9ème Réunion du Conseil des Ministres du GABAOA le 21 août 2009 au Lesotho. M. Vlaanderen a également présenté les priorités de la présidence néerlandaise du GAFI. (document disponible en anglais)
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