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Actualités et événements
Presse & événements
Actualités & Evénements
Actualités
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03-déc.-2008
Le président du GAFI, M. Antonio Gustavo Rodrigues, a souligné que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme évoluent rapidement et demandent de la vigilance ainsi qu’une approche globale. M. Vasil Kirov, président du Comité Moneyval, a souligné que les travaux sur les typologies étendent nos connaissances dans ce domaine et nous permettent d’être mieux armés dans ce combat. Dans son discours, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a souligné l’importance de la coopération afin d’échanger des expériences et bonnes pratiques et d’assurer une approche harmonisée.
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28-nov.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).
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21-nov.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).
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30-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Japon. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
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28-oct.-2008
En octobre 2008, le GAFI a adopté à l'attention des professions légales, des lignes directrices sur la mise en oeuvre de l'approche fondée sur le risque afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles constituent une compréhension commune des implications de l'approche fondée sur le risque, en exposent les principes généraux et présentent de bonnes pratiques pour les gouvernements et les professions légales en matière de conception et de mise en oeuvre d'une approche fondée sur le risque efficace. (Document uniquement disponible en anglais).
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28-mars-2008
En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
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20-oct.-2008
This guidance aims to assist jurisdictions in implementing the financial provisions of paragraph 10 of United Nations Security Council Resolution (S/RES/)1803(2008).
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17-oct.-2008
Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil du 15 au 17 octobre 2008.
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16-oct.-2008
Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la partie nord de Chypre.
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