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03-juil.-2009
This Guidance aims to set out the key elements of an effective risk-based approach and identifies the types of issues that both public authorities and Money Service Businesses may wish to consider when applying a risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing.
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30-mars-2009
La vulnérabilité des casinos au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a été reconnue lors de la révision des 40 Recommandations du GAFI et leurs obligations on été augmentées de manière significative. Ce rapport de typologie identifie les nouvelles menaces BC/FT au niveau régional et mondial sur les casinos et le jeu (document en anglais uniquement).
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02-mars-2009
La plénière du GAFI, à l’occasion de sa réunion de février 2009, a examiné et adopté le rapport d’évaluation mutuelle de l’Afrique du Sud. Ce rapport évalue la conformité de ce pays avec les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (les 40+9 Recommendations). Le rapport dans son intégralité ainsi que ses annexes seront publiés prochainement (documents uniquement disponibles en anglais).
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Les normes et la méthodologie du GAFI
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