Mandat révisé du GAFI 2008-2012

12-avr.-2008

Le chancelier de l'Échiquier du Royaume-Uni a présidé une réunion des Ministres du GAFI aujourd’hui à Washington. Les Ministres ont discuté des travaux menés par le GAFI dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils ont également approuvé le mandat révisé du GAFI qui détermine sa direction et ses priorités pour la période 2008-2012.

Méthodologie pour l'évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI

28-mars-2008

En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Rapport du GAFI sur le financement du terrorisme

14-mars-2008

Ce rapport étudie les moyens utilisés par les terroristes pour collecter des fonds ainsi que la large variété de méthodes utilisées pour faire circuler l'argent à l'intérieur et hors des organisations. La faculté d'adaptation et l'opportunisme démontrés par les organisations terroristes nous laissent penser que toutes les méthodes existantes pour faire circuler l'argent à travers le monde ne sont pas sans risques. (Document en anglais).

Note interprétative révisée du GAFI à la Recommandation Spéciale VII : les virements électroniques

12-mars-2008

Le GAFI a revisé sa Note interprétative à la Recommandation Spéciale VII sur les mesures à prendre pour les virements électroniques. La Recommandation Spéciale VII (RS VII) a été élaborée à l’origine dans le but d’empêcher les terroristes et autres criminels d’avoir un accès sans entrave aux virements électroniques lors du déplacement de leurs fonds et de détecter ces abus lorsqu’ils se produisent. (Document disponible en Anglais pour le moment, traduction en cours).

Conseils sur le renforcement des capacités pour les évaluations mutuelles et la mise en application des normes du GAFI dans les pays à faibles revenus

07-mars-2008

Les conseils dispensés dans ce document sont à l'origine destinés à aider les pays à faibles revenus (LCCs) à mettre en application les normes du GAFI de façon à refléter leurs systèmes d'institutions nationales, être en accord avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils font face, et à prendre en compte leurs ressources limitées. (Document en anglais)

Résumé du Président de la réunion plénière du GAFI à Paris, 27-29 février 2008

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29-févr.-2008

Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Paris, France, du 27 au 29 février 2008.

Déclaration du GAFI du 28 février 2008

pdf,31Kb,Français |  Voir le résumé

28-févr.-2008

Le GAFI est inquiet par le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.

Évaluation mutuelle de Singapour

22-avr.-2008

29-févr-2008 - Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) à Singapour. (Document en anglais)

Évaluation mutuelle du Canada

22-avr.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a terminé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Canada.