Evaluation mutuelle de l'Inde

29-juil.-2010

Le GAFI et le Groupe Asie/Pacifique (GAP) ont évalué la mise en œuvre par l'Inde des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 2 juillet 2010. (document en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Royaume d'Arabie saoudite

27-juil.-2010

Le GAFI et le GAFIMOAN ont évalué la mise en œuvre par le Royaume d'Arabie saoudite des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2010. (document en anglais uniquement)

Résultats de la réunion plénière GAFI, Amsterdam, 23-25 juin 2010

28-juin-2010

Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette réunion plénière, dont l'adhésion de l'Inde comme membre du GAFI et la publication des évaluations mutuelles du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'Inde et du Brésil.

Travail continu afin d’identifier les juridictions présentant des insuffisances stratégiques en LCB/FT

25-juin-2010

Faisant partie des efforts continus pour identifier et travailler avec les juridictions qui présentent des insuffisances stratégiques en LCB/FT, le GAFI a mis à jour ses deux documents publics publiés en février 2010 :

- La déclaration publique du GAFI (en anglais uniquement)

- Le renforcement de l'alignement global aux normes du LCB/ FT : Le processus en cours (en anglais uniquement)

Combattre le financement de la prolifération : mise à jour sur le développement des politiques et la consultation

29-avr.-2010

Le GAFI a publié une mise à jour sur le travail des politiques et la consultation engagée par rapport au financement de la prolifération. Ce rapport n’engage en rien les parties et est seulement publié à titre d’information afin de sensibiliser aux problèmes discutés. (document uniquement en anglais)

Les vulnérabilités en termes de blanchiment de capitaux des zones franches

26-mars-2010

Les zones franches offrent de nombreux avantages aux sociétés qui y opèrent. Mais les caractéristiques des zones franches, bénéfiques aux entreprises légitimes, les rendent également très attractives pour les acteurs illicites qui peuvent tirer avantage d’une surveillance plus souple pour blanchir les produits du crime et financer le terrorisme. Le rapport du GAFI met l’accent sur les vulnérabilités des zones franches. (document en anglais)

Evaluation mutuelle de l'Allemagne

22-mars-2010

Une équipe d’examinateurs du FMI (Fonds Monétaire International) a évalué la mise en œuvre par l’Allemagne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport est maintenant disponible. La synthèse du rapport avait été publiée le 22 février 2010. (documents disponibles en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Luxembourg

22-mars-2010

Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport est maintenant disponible, la synthèse du rapport avait été publiée le 23 février.

Rapport de suivi provisoire de l'évaluation mutuelle de la Grèce

04-mars-2010

Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.

Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)