Foire aux questions du GAFI
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Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, fondé en 1989 s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif.
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A la une
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01-juil.-2009
Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)
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02-juil.-2009
Le GAFI a publié des meilleures pratiques pour les États afin de les assister dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI. (document uniquement en anglais)
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30-juin-2009
Le GAFI reconnaît que la Norvège a fait des progrès significatifs et que la Norvège doit dorénavant rendre compte des actions prises dans le domaine de la LBC/FT tous les deux ans. (documents uniquement en anglais)
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29-juin-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Lyon, du 24 au 26 juin 2009 et la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
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27-mars-2009
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Anti-blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe (GABAOA) viennent de conduire conjointement l’évaluation mutuelle de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’Afrique du Sud et ont conclu que le pays a fait des progrès notables depuis sa dernière évaluation par le GAFI en 2003 (documents uniquement en anglais).
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23-mars-2009
Lors de sa 29ème réunion plénière (16-20 mars 2009), MONEYVAL fait une deuxième déclaration publique concernant l'Azerbaïdjan, en vertu de la sixième étape de la procédure de conformité renforcée. La première déclaration publique faite le 12 décembre 2008 reste en vigueur.
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27-févr.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 25 au 27 février 2009.
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25-févr.-2009
Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe ont fait l'objet d'une déclaration du GAFI publiée lors de la réunion plénière du GAFI-XX, qui s'est tenue à Paris.
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12-janv.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI), le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD) et le fonds monétaire international (FMI) ont évalué la mise en œuvre par le Mexique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
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Rapports d'évaluation mutuelle
Le GAFI a approuvé les rapports d’évaluations mutuelles de la Fédération de Russie, de Hong Kong,Chine, des Emirates Arabes Unis, du Qatar, du Japon, du Mexique et de l'Afrique du Sud.
Évènements du GAFI-XX
Évènements principaux de juillet 2008 à juin 2009.
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