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Depuis sa création, le GAFI a concentré ses efforts sur l’adoption et la mise en oeuvre de mesures conçues pour contrer l’utilisation criminelle du système financier. En 1990, il a élaboré une série de recommandations, révisé en 1996 et en 2003 pour s’assurer qu’elles restent d’actualité et adaptées face à l’évolution de la menace que représente le blanchiment d’argent, qui constituent une véritable base de travail en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et dont on considère qu’elles doivent être d’application universelle.
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé au sommet du G-7 à Paris en 1989, en réponse à des préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de capitaux. Reconnaissant la menace pesant sur le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de gouvernement du G-7 et le Président de la Commission européenne ont convoqué le Groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la Commission européenne et de huit autres pays.
Le Groupe d'action a reçu pour mission d'examiner les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, d'analyser les actions qui ont été menées au plan national ou international et d'énoncer les mesures qui restent à prendre pour lutter contre le blanchiment. En avril 1990, moins d'un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une série de quarante Recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
En 1991 et 1992, le nombre de membres du GAFI est passé de 16 initialement à 28. Depuis, le GAFI a continué d'étudier les méthodes employées pour blanchir les bénéfices d'origine criminelle, et a réalisé deux cycles d'évaluation mutuelle de ses pays membres et juridictions. Les quarante Recommandations ont été mises à jour de façon à prendre en compte les changements intervenus dans le blanchiment de capitaux, et le GAFI s'efforce d'encourager d'autres pays à travers le monde à adopter des mesures de lutte contre le blanchiment.
En 2001, la mission du GAFI s’est enrichie pour couvrir désormais la lutte contre le financement du terrorisme et l’adoption de nouvelles normes dans ce domaine. Pour de plus amples informations relatives à ce sujet, veuillez consulter Normes du GAFI. Voir aussi le mandat pour l'avenir (2004-2012) du GAFI et le mandat révisé.
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