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Mandat du GAFI (58 Kb, PDF, anglais)
Le GAFI est un organisme intergouvernemental dont la mission consiste à élaborer des normes internationales et à développer et promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT), tant au niveau des États qu’au niveau international. Il a été créé en juillet 1989 par le Groupe des Sept (G7) lors du sommet de Paris afin d’examiner et de développer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux. En octobre 2001, son mandat a été étendu et a ajouté au blanchiment de capitaux, les efforts de lutte contre le financement du terrorisme. Depuis sa création, le GAFI a fonctionné pour une durée limitée, nécessitant une décision spécifique du groupe de travail pour continuer. Le mandat actuel du GAFI (2004-2012) a fait l’objet d’une révision à mi-mandat en 2007-2008 ; il a été révisé et réaffirmé lors d’une réunion ministérielle en avril 2008.
La priorité du GAFI est de garantir universellement, d’une part, une action afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, une mise en application concrète de ses 40+9 Recommandations. Ainsi, le GAFI contrôle les progrès réalisés par les pays, à commencer par ses membres, dans la mise en œuvre des normes de LBC/FT, passe en revue les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures permettant de contrer ces phénomènes, et encourage l’adoption et la mise en œuvre universelle des 40+9 Recommandations.
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