Recommandations GAFI

Méthodologie pour l'évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI

28-mars-2008

En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Note interprétative révisée du GAFI à la Recommandation Spéciale VII : les virements électroniques

12-mars-2008

Le GAFI a revisé sa Note interprétative à la Recommandation Spéciale VII sur les mesures à prendre pour les virements électroniques. La Recommandation Spéciale VII (RS VII) a été élaborée à l’origine dans le but d’empêcher les terroristes et autres criminels d’avoir un accès sans entrave aux virements électroniques lors du déplacement de leurs fonds et de détecter ces abus lorsqu’ils se produisent. (document disponible en Anglais pour le moment, traduction en cours).

Note Interprétative à la RS VIII (Organismes à but non lucratif)

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30-mai-2007

Note Interprétative à la RS VIII (Organismes à but non lucratif) réalisé à la Pleniaire de GAFI Cape Town

Le GAFI étudie le lien entre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

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13-oct.-2005

Plus de 400 délégués, provenant de 32 territoires et juridictions ainsi que de 16 organisations internationales ont assisté à la réunion plénière du GAFI qui s’est tenue à Paris du 12 au 14 Octobre. Le ...