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Évaluations mutuelles
Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus pour les évaluateurs qu’il contrôle la mise en oeuvre des 40 + 9 Recommandations dans ses pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Publications et documents | Rapports par pays
A la une
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04-mars-2010
Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.
Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)
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23-févr.-2010
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Allemagne a été conduite par le Fonds Monétaire International (FMI). Le synthèse du rapport est maintenant disponible (document en anglais uniquement).
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23-févr.-2010
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourgdes normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le synthèse du rapport est maintenant disponible.
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01-déc.-2009
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Autriche a été conduite par une équipe d’évaluateurs composée de personnel du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un expert agissant sous la supervision du FMI. Le résumé et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
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03-nov.-2009
The Financial Action Task Force (FATF) and the Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG) have jointly conducted an assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards in New Zealand. The full report is now available for download, the Executive Summary was published on 21 October 2009.
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30-oct.-2009
The Financial Action Task Force (FATF) and the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) have jointly conducted an assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards in Aruba. The full report is now available for download. The Executive Summary was published on 19 October.
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Evaluation mutuelle du Luxembourg
Evaluation mutuelle de l'Allemagne
(disponible en anglais uniquement)
pdf, 552Kb (en anglais uniquement)
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