Foire aux questions du GAFI
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Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, fondé en 1989 s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif.
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A la une
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30-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Japon. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
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28-oct.-2008
En octobre 2008, le GAFI a adopté, à l'attention des casinos, des lignes directrices sur la mise en oeuvre de l'approche fondée sur le risque, afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles constituent une compréhension commune des implications de l'approche fondée sur le risque, en exposent les principes généraux et présentent de bonnes pratiques pour les gouvernements et les casinos en matière de conception et de mise en oeuvre d'une approche fondée sur le risque efficace. (Document uniquement disponible en anglais).
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28-oct.-2008
En octobre 2008, le GAFI a adopté à l'attention des professions légales, des lignes directrices sur la mise en oeuvre de l'approche fondée sur le risque afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles constituent une compréhension commune des implications de l'approche fondée sur le risque, en exposent les principes généraux et présentent de bonnes pratiques pour les gouvernements et les professions légales en matière de conception et de mise en oeuvre d'une approche fondée sur le risque efficace. (Document uniquement disponible en anglais).
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17-oct.-2008
Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil du 15 au 17 octobre 2008.
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16-oct.-2008
Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la partie nord de Chypre.
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01-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents en anglais).
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21-juil.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) à Hong Kong, Chine. Un résumé de ce rapport avait été publié le 27 juin 2008 (documents en anglais).
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21-juil.-2008
Le discours prononcé par Antonio Gustavo Rodrigues, président du GAFI, lors de la réunion annuelle du Groupe Asie Pacifique (GAP), le 8 juillet à Bali, Indonésie (document en anglais).
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10-juil.-2008
Ce rapport traite d’un type de commerce électronique identifié comme étant le plus vulnérable en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) : la relation négociée client-à-client. Le rapport fournit également de nombreux cas d’étude illustrant les abus des relations médiates client-à-client à des fins de BC/FT (document en anglais).
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07-juil.-2008
A partir de quelques exemples existant d'évaluation nationale des menaces, ce rapport expose les facteurs essentiels à prendre en considération, notamment la source des données et le type d'évaluation : risque, menace ou fragilité (document en anglais).
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20-juin-2008
Principales conclusions de la réunion Plénière du GAFI qui s’est tenue à Londres, Royaume-Uni, du 18 au 20 juin 2008.
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12-avr.-2008
Le chancelier de l'Échiquier du Royaume-Uni a présidé une réunion des Ministres du GAFI aujourd’hui à Washington. Les Ministres ont discuté des travaux menés par le GAFI dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils ont également approuvé le mandat révisé du GAFI qui détermine sa direction et ses priorités pour la période 2008-2012.
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28-mars-2008
En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
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12-mars-2008
Le GAFI a revisé sa Note interprétative à la Recommandation Spéciale VII sur les mesures à prendre pour les virements électroniques. La Recommandation Spéciale VII (RS VII) a été élaborée à l’origine dans le but d’empêcher les terroristes et autres criminels d’avoir un accès sans entrave aux virements électroniques lors du déplacement de leurs fonds et de détecter ces abus lorsqu’ils se produisent. (document disponible en Anglais pour le moment, traduction en cours).
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Les normes et la méthodologie du GAFI
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