|
|
Presse & événements
Évènements du GAFI-XXI
Communiqués de presse 1991-2005
A la une
|
02-juil.-2009
Le GAFI a publié des meilleures pratiques pour les États afin de les assister dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI. (document uniquement en anglais)
|
|
01-juil.-2009
Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)
|
|
29-juin-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Lyon, du 24 au 26 juin 2009 et la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
|
|
01-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).
|
|
01-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).
|
|
27-févr.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 25 au 27 février 2009.
|
|
03-déc.-2008
Le président du GAFI, M. Antonio Gustavo Rodrigues, a souligné que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme évoluent rapidement et demandent de la vigilance ainsi qu’une approche globale. M. Vasil Kirov, président du Comité Moneyval, a souligné que les travaux sur les typologies étendent nos connaissances dans ce domaine et nous permettent d’être mieux armés dans ce combat. Dans son discours, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a souligné l’importance de la coopération afin d’échanger des expériences et bonnes pratiques et d’assurer une approche harmonisée.
|
|
28-nov.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).
|
|
21-nov.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).
|
|
30-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Japon. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
|
|
17-oct.-2008
Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil du 15 au 17 octobre 2008.
|
|
16-oct.-2008
Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la partie nord de Chypre.
|
|
10-juil.-2008
Ce rapport traite d’un type de commerce électronique identifié comme étant le plus vulnérable en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) : la relation négociée client-à-client. Le rapport fournit également de nombreux cas d’étude illustrant les abus des relations médiates client-à-client à des fins de BC/FT (document en anglais).
|
|
07-juil.-2008
A partir de quelques exemples existant d'évaluation nationale des menaces, ce rapport expose les facteurs essentiels à prendre en considération, notamment la source des données et le type d'évaluation : risque, menace ou fragilité (document en anglais).
|
Voir autres actualités et événements…
Haut de la page
Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif. Plus de renseignements...
Tous les publications et documents
A la une
|
04-mars-2010
Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.
Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)
|
|
22-févr.-2010
Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette première réunion plénière conjointe du GAFI et GAFIMOAN, dont la publication des évaluations mutuelles de l'Allemagne et du Luxembourg ainsi qu'une déclaration concernant l'amélioration du dispositif de LAB/FT en Ouzbékistan.
|
|
14-déc.-2009
Lors de sa 31e réunion plénière (7-11 décembre 2009), MONEYVAL a effectué une quatrième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée et a décidé de retirer les déclarations publiques précédentes ainsi que la recommandation aux institutions financières formulée dans sa déclaration du 12 décembre 2008.
|
|
01-déc.-2009
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Autriche a été conduite par une équipe d’évaluateurs composée de personnel du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un expert agissant sous la supervision du FMI. Le résumé et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
|
|
03-nov.-2009
Une partie essentielle des normes du GAFI est liée à la transparence. La crise financière renforce le besoin d’une transparence effective et complète, c’est l’une des priorités du GAFI. Le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen, l’a souligné ainsi que les autres priorités du GAFI lors de son discours à la réunion du Conseil des Ministres du Groupe d’action financière des Caraïbes. (document en anglais uniquement)
|
|
04-nov.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) ont évalué la mise en œuvre par la Nouvelle Zélande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible, le résumé a été publié le 21 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais)
|
|
04-nov.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC) ont évalué la mise en œuvre par Aruba des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible, le résumé a été publié le 19 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais).
|
|
27-oct.-2009
Depuis l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle en octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.
|
|
27-oct.-2009
Le President du GAFI, Paul Vlaanderen, a souligné l’importance de la relation entre le GAFI et les Nations Unies, ainsi que son engagement à la développer davantage pendant sa Présidence. (en anglais uniquement)
|
|
26-oct.-2009
Le secteur des valeurs mobilières est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Le rapport du GAFI décrit (i) comment les criminels peuvent utiliser les valeurs mobilières pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme et (ii) comment des fonds illicites sont générés au travers d’activités frauduleuses. (document en anglais)
|
|
16-oct.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 14 au 16 octobre 2009, y compris la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
|
|
14-oct.-2009
Les pays membres du GAFI ont accueilli la République de Corée en qualité de membre, le 35ème, lors de la réunion Plénière du GAFI le 14 octobre à Paris.
|
|
02-oct.-2009
MONEYVAL effectue une troisième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée lors de sa 30e Réunion Plénière (21-24 septembre 2009). La première déclaration publique publiée le 12 décembre 2008 et la deuxième déclaration publique du 20 mars 2009 restent en vigueur.
|
Voir autres actualités et événements…
Haut de la page
|
|
