Presse & événements

Meilleures pratiques pour le gel des fonds et autres biens terroristes

02-juil.-2009

Le GAFI a publié des meilleures pratiques pour les États afin de les assister dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI.  (document uniquement en anglais)

Blanchiment de capitaux via le secteur du football

01-juil.-2009

Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)

Résumé du Président et déclaration du GAFI, Plénière de Lyon, 24-26 juin 2009

29-juin-2009

Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Lyon, du 24 au 26 juin 2009 et la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.

Évaluation mutuelle de la Fédération de Russie

01-oct.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie.  Cliquez ici  pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).

Évaluation mutuelle de la Fédération de Russie

01-oct.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie.  Cliquez ici  pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).

Résumé du Président, Réunion Plénière, Paris, 25-27 février 2009

27-févr.-2009

Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 25 au 27 février 2009.

Discours d'Antonio Gustavo Rodrigues sur l'évaluation de MONEYVAL au comité d'experts du Conseil de l'Europe - Décembre 2008

Français |  Voir le résumé

12-déc.-2008

Le Président du GAFI XX, M. Rodrigues s'exprime sur les normes du GAFI et les évaluations mutuelles  et met l'accent sur la crise économique actuelle qui ne doit pas détourner notre attention du

Discours du Président du GAFI à l'occasion de la réunion conjointe sur les typologies GAFI/MONEYVAL - Novembre 2008

03-déc.-2008

Le président du GAFI, M. Antonio Gustavo Rodrigues, a souligné que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme évoluent rapidement et demandent de la vigilance ainsi qu’une approche globale. M. Vasil Kirov, président du Comité Moneyval, a souligné que les travaux sur les typologies étendent nos connaissances dans ce domaine et nous permettent d’être mieux armés dans ce combat. Dans son discours, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a souligné l’importance de la coopération afin d’échanger des expériences et bonnes pratiques et d’assurer une approche harmonisée.

Rapport d'évaluation mutuelle du Qatar

28-nov.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici  pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).

Rapport d'évaluation mutuelle des Émirats Arabes Unis (EAU)

21-nov.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le GAFIMOAN (Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord) et le FMI (Fonds Monétaire International) ont conjointement évalué les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des EAU en conformité avec les normes du GAFI. Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport (document uniquement disponible en Anglais).

Évaluation mutuelle du Japon

30-oct.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Japon. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).

Résumé du Président de la réunion plénière du GAFI de Rio de Janeiro, 15-17 octobre 2008

17-oct.-2008

Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil du 15 au 17 octobre 2008.

Déclaration du GAFI du 16 octobre 2008

16-oct.-2008

Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la partie nord de Chypre.

Fragilités des sites commerciaux en ligne et des systèmes de paiement sur Internet en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

10-juil.-2008

Ce rapport traite d’un type de commerce électronique identifié comme étant le plus vulnérable en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) : la relation négociée client-à-client. Le rapport fournit également de nombreux cas d’étude illustrant les abus des relations médiates client-à-client à des fins de BC/FT (document en anglais).

Evaluation mutuelle du Brésil

09-août-2010

Le GAFI et GAFISUD ont évalué la mise en œuvre par le Brésil des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 29 juin 2010. (documents en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle de l'Inde

29-juil.-2010

Le GAFI et le Groupe Asie/Pacifique (GAP) ont évalué la mise en œuvre par l'Inde des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 2 juillet 2010. (document en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Royaume d'Arabie saoudite

27-juil.-2010

Le GAFI et le GAFIMOAN ont évalué la mise en œuvre par le Royaume d'Arabie saoudite des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2010. (document en anglais uniquement)

Résultats de la réunion plénière GAFI, Amsterdam, 23-25 juin 2010

28-juin-2010

Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette réunion plénière, dont l'adhésion de l'Inde comme membre du GAFI et la publication des évaluations mutuelles du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'Inde et du Brésil.

Travail continu afin d’identifier les juridictions présentant des insuffisances stratégiques en LCB/FT

25-juin-2010

Faisant partie des efforts continus pour identifier et travailler avec les juridictions qui présentent des insuffisances stratégiques en LCB/FT, le GAFI a mis à jour ses deux documents publics publiés en février 2010 :

- La déclaration publique du GAFI (en anglais uniquement)

- Le renforcement de l'alignement global aux normes du LCB/ FT : Le processus en cours (en anglais uniquement)

Combattre le financement de la prolifération : mise à jour sur le développement des politiques et la consultation

29-avr.-2010

Le GAFI a publié une mise à jour sur le travail des politiques et la consultation engagée par rapport au financement de la prolifération. Ce rapport n’engage en rien les parties et est seulement publié à titre d’information afin de sensibiliser aux problèmes discutés. (document uniquement en anglais)

Les vulnérabilités en termes de blanchiment de capitaux des zones franches

26-mars-2010

Les zones franches offrent de nombreux avantages aux sociétés qui y opèrent. Mais les caractéristiques des zones franches, bénéfiques aux entreprises légitimes, les rendent également très attractives pour les acteurs illicites qui peuvent tirer avantage d’une surveillance plus souple pour blanchir les produits du crime et financer le terrorisme. Le rapport du GAFI met l’accent sur les vulnérabilités des zones franches. (document en anglais)

Evaluation mutuelle de l'Allemagne

22-mars-2010

Une équipe d’examinateurs du FMI (Fonds Monétaire International) a évalué la mise en œuvre par l’Allemagne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport est maintenant disponible. La synthèse du rapport avait été publiée le 22 février 2010. (documents disponibles en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Luxembourg

22-mars-2010

Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport est maintenant disponible, la synthèse du rapport avait été publiée le 23 février.

Rapport de suivi provisoire de l'évaluation mutuelle de la Grèce

04-mars-2010

Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.

Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)