Évaluation mutuelle de Hong Kong, Chine

21-juil.-2008

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) à Hong Kong, Chine.  Un résumé de ce rapport avait été publié le 27 juin 2008. (Documents en anglais).

Discours par Antonio Gustavo Rodrigues lors de la réunion annuelle du GAP

21-juil.-2008

Le discours prononcé par Antonio Gustavo Rodrigues, président du GAFI, lors de la réunion annuelle du Groupe Asie Pacifique (GAP), le 8 juillet à Bali, Indonésie (en anglais).

Fragilités des sites commerciaux en ligne et des systèmes de paiement sur Internet en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

10-juil.-2008

Ce rapport traite d’un type de commerce électronique identifié comme étant le plus vulnérable en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) : la relation négociée client-à-client. Le rapport fournit également de nombreux cas d’étude illustrant les abus des relations médiates client-à-client à des fins de BC/FT.

Stratégies d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

07-juil.-2008

A partir de quelques exemples existant d'évaluation nationale des menaces, ce rapport expose les facteurs essentiels à prendre en considération, notamment la source des données et le type d'évaluation : risque, menace ou fragilité.

Résumé du Président de la réunion Plénière du GAFI, Londres, 18-20 juin 2008

20-juin-2008

Principales conclusions de la réunion Plénière du GAFI qui s’est tenue à Londres, Royaume-Uni, du 18 au 20 juin 2008.

Mandat révisé du GAFI 2008-2012

12-avr.-2008

Le chancelier de l'Échiquier du Royaume-Uni a présidé une réunion des Ministres du GAFI aujourd’hui à Washington. Les Ministres ont discuté des travaux menés par le GAFI dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils ont également approuvé le mandat révisé du GAFI qui détermine sa direction et ses priorités pour la période 2008-2012.

Méthodologie pour l'évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI

28-mars-2008

En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Note interprétative révisée du GAFI à la Recommandation Spéciale VII : les virements électroniques

12-mars-2008

Le GAFI a revisé sa Note interprétative à la Recommandation Spéciale VII sur les mesures à prendre pour les virements électroniques. La Recommandation Spéciale VII (RS VII) a été élaborée à l’origine dans le but d’empêcher les terroristes et autres criminels d’avoir un accès sans entrave aux virements électroniques lors du déplacement de leurs fonds et de détecter ces abus lorsqu’ils se produisent. (Document disponible en Anglais pour le moment, traduction en cours).

Résumé du Président de la réunion plénière du GAFI à Paris, 27-29 février 2008

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29-févr.-2008

Principaux résultats de la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Paris, France, du 27 au 29 février 2008.

Déclaration du GAFI du 28 février 2008

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28-févr.-2008

Le GAFI est inquiet par le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.