Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Belgique

Le GAFI a terminé son évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur en Belgique.  L'évaluation de la Belgique est un examen complet de l'efficacité de ses mesures du lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

Le rapport d'évaluation mutuelle  rapport analyse le niveau de conformité avec les 40 Recommandations du GAFI et d’efficacité du dispositif belge de LBC/FT, et émet des recommandations en vue de renforcer ce dispositif.

Télécharger le rapport :  Rapport complet    ‌Synthese Efficacité et conformité technique :  2. Politiques et coordination nationales en matière de LBC/FT 3. Régime juridique et questions opérationnelles 4. Financement du terrorisme et financement de la prolifération 5. Mesures préventives 6. Contrôle   7. Personnes morales et constructions juridiques  ‌ 8. Coopération internationale

Conclusions, notations et priorités (en anglais uniquement):

Plus d'information: Communiqué de presse: Le régime belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est bien établi, mais certain éléments ne correspondent pas encore entièrement aux recommandations du GAFI de 2012'   Recommandations du GAFI Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT Rapport précédents sur les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Belgique.

 

 

 

 

 

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