Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles)

Les évaluations de la mise en œuvre effective des recommandations du GAFI de 2012 sont effectuées conformément à la méthodologie d'évaluation de 2013.

En principe, les organismes régionaux de type GAFI (ORTG) et les institutions financières internationales devraient utiliser les mêmes procédures ou des procédures similaires à celles du GAFI. Bien qu'il y ait une certaine flexibilité dans les modalités d’application de ces procédures, il existe un ensemble d'éléments de base qui devraient s'appliquer à toutes les évaluations. Cette obligation est inclue dans les Principes et objectifs directeurs pour le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI (High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies) qui régissent les relations entre le GAFI et les ORTG.

Procédures universelles

Quatrième cycle d'évaluations mutuelles

Nouveau mécanisme d’évaluation du GAFI