Les fragilités en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des casinos et du secteur des jeux

Le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) et le GAFI ont achevé un rapport détaillé sur les Fragilités en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des casinos et du secteur des jeux. Le rapport analyse et fournit, à titre d’illustration, des exemples des fragilités et des questions émergentes relatives à ce secteur, avec une attention particulière portée aux opérations de jeu légales ayant une présence physique.

Le rapport conclut qu’il existe, tant au niveau régional qu’international, des fragilités dans le secteur des jeux et des casinos, ce qui fournit des occasions au blanchiment de capitaux et autres crimes financier de prospérer. Afin d’assister les États et les professionnels des jeux à faire face à ces questions, le rapport comprend des indicateurs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme spécifiques à ce secteur et met l’accent sur les possibles conséquences que cela pourrait avoir sur les politiques, notamment la mise en œuvre efficace des normes du GAFI relatives au secteur des jeux et des casinos.

(rapport disponible en anglais uniquement)