Les vulnerabilités de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés avec l'or

Quand les régulateurs mettent en œuvre des mesures plus fortes pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour protéger le secteur financier formel contre les abus, l'or offre un moyen alternatif pour les criminels de stocker ou déplacer leurs actifs. 

Le rapport conjoint du GAFI et le Groupe d'Asie/Pacifique sur les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme liés avec l'or, identifie les nombreuses fonctionnalités qui rendent l'or attrayant pour les criminels à utiliser comme un véhicule pour le blanchiment d'argent: l'or a une valeur stable, l'or est anonyme et facilement transformable et interchangeable. Le marché de l'or très lucrative présente également des opportunités pour générer des revenus pour les criminels à chaque étape, de l'extraction à la vente au détail.

Comprendre ce qui rend l'or - comme d'autres métaux et pierres précieux, comme les diamants - attrayant pour les criminels pour légitimer leurs actifs et de générer des profits est essentiel dans l'identification des risques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ce secteur.

Ce rapport fournit une série d'études de cas et des indicateurs pour sensibiliser les vulnérabilités clés d'or et le marché de l'or.

Rapport disponible en anglais uniquement.