Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Superviser les efforts du secteur privé en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Enseignements : de la théorie à la pratique pour atténuer les risques

Depuis 2012, la prise en compte des risques est au centre des exigences du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le secteur privé et les superviseurs  sont en première ligne dans la lutte contre les activités financières illicites. La mise en place d'un programme de contrôle fondé sur les risques n'est cependant pas sans poser de défis.

 

Ce webinaire fut l’occasion d’échanger avec les auteurs des lignes directrices du GAFI relatives au contrôle fondé sur les risques ainsi que d'autres parties prenantes clés. Apprenez-en davantage sur l'évaluation des risques et leur utilisation pour définir les priorités des actions de contrôle des superviseurs au quotidien.

Le secteur privé a fait la lumière sur ce qu’implique un contrôle efficace.

Le webinaire s'est tenu sur la plateforme Zoom.

 

Violaine CLERC, Modératrice

Co-présidente du groupe évaluation
et conformité du GAFI
Directrice du contrôle du secteur
de l'assurance à l'ACPR

 

 Philippe BERTHO

Directeur de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme à l'ACPR

Benoît BIENFAIT 

Conseiller à la Banque nationale
de Belgique

Dép. de politique prudentielle et stabilité financiere - Group AML

 

 

 

 

 

Nathalie MARTINEAU

Directrice régionale du bureau
de Toronto et des entités
déclarantes majeures

FINTRAC

 Bertrand SALEWYN

Directeur global de la Sécurité Financière

Société Générale

    

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