Japon

Membre depuis 1990

Depuis l'évaluation en 2021 des mesures prises par le Japon pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le pays a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son cadre.

Aujourd'hui, le Japon est conforme sur 4 Recommandations et largement conforme sur 25. Le pays reste partiellement conforme sur 9 Recommandations.  Le Japon reste en suivi renforcé et continuera à informer le GAFI des progrès réalisés dans l'amélioration de la mise en œuvre de ses mesures de LBC/FT.

Chef de la délégation

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Ministry of Finance 

également membre auprès de

Observateur auprès de

Le Groupe d'action financière et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux ont évalué le système LBC/FT du Japon. Le rapport d'évaluation mutuelle du Japon est un examen complet de l'efficacité des mesures japonaises et de leur niveau de conformité aux recommandations du GAFI.

Le rapport a conclu que les mesures prises par le Japon pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme donnent des résultats. Le Japon a démontré de bons résultats dans la compréhension, l'identification et l'évaluation de ses risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans la collecte et l'utilisation de renseignements financiers et dans la coopération avec ses partenaires internationaux. Toutefois, le pays doit prioriser ses efforts dans certains domaines, notamment la surveillance et les mesures préventives des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, la prévention de l'utilisation abusive des personnes morales et des arrangements, ainsi que les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Japon

30 août 2021

Les mesures prises par le Japon pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme donnent des résultats, mais le pays doit donner la priorité aux efforts dans certains domaines afin d'améliorer l'efficacité du cadre japonais de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Disponible en anglais uniquement. 

En savoir plus

Notations

Conformité technique

Des notations qui reflètent la mesure dans laquelle un pays a mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

C = conforme (compliant )  |   LC =  en grande partie conforme (largely compliant)     |   PC = partiellement conforme (partially compliant)   |   NC = non conforme (non-compliant)

Japon Rapport de suivi - 2022

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
LC
R.5 - Terrorist financing offence
PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
PC
R.8 - Non-profit organisations
NC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
LC
R.15 - New technologies
LC
R.16 - Wire transfers
LC
R.17 - Reliance on third parties
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
LC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
LC
R.27 - Powers of supervisors
LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
PC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

Efficacité

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Des notations qui reflètent le degré d'efficacité des mises en oeuvre par un pays. L'évaluation est menée sur la base de 11 résultats immédiats, qui représentent les objectifs clés qu'un système efficace de LBC/FT devrait atteindre.

HE = niveau d'efficacité élevé (high level of effectiveness)   |   SE = niveau d'efficacité significatif (significant level of effectiveness)   |   ME = niveau d'efficacité modéré (moderate level of effectiveness)   |   LE = niveau d'efficacité faible (low level of effectiveness)

 

Japon Évaluation mutuelle - 2021

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