Utilisation abusive du nom du GAFI par des services frauduleux demandant des frais pour la vérification de l'origine des fonds

Il a été porté à notre attention que le nom du GAFI est utilisé à des fins frauduleuses : les personnes souhaitant effectuer des transferts internationaux de fonds se verraient demander par le GAFI de payer des frais pour des services fictifs, par exemple concernant la vérification de l'origine des fonds. Si le client ne paie pas les frais, les fonds sont bloqués. Ces escroqueries peuvent sembler utiliser du papier à en-tête portant le logo du GAFI, ou contenir les signatures de hauts fonctionnaires réels ou fictifs du GAFI. Elles peuvent parfois inclure des adresses de sites Web légitimes pour donner un vernis de crédibilité à l'escroquerie. Dans certains cas, le GAFI a été informé que des fraudeurs utilisaient apparemment une technologie permettant de faire en sorte que l'adresse électronique de l'expéditeur ou l'identification de l'appelant semblent identiques à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone officiel du GAFI.

Plus récemment, nous avons vu des fraudeurs proposer des "services de recouvrement d'avoirs" au nom du GAFI, soi-disant pour aider les victimes à récupérer des fonds perdus ou volés, moyennant une commission.  Le GAFI s'est fixé comme priorité d'améliorer le recouvrement des avoirs en aidant les pays à priver les criminels de leurs avoirs illicites. Cependant, le GAFI n'a pas de fonction d'enquête, il n'intervient pas dans les affaires individuelles et ne peut pas saisir ou confisquer des fonds.

Les fraudeurs se donnent beaucoup de mal pour tromper leurs victimes. Ne vous laissez pas tromper par les messages d'apparence officielle, les logos du GAFI ou d'autres logos et signatures de fonctionnaires réels ou fictifs du GAFI.

Le GAFI ne fournit aucun des services que ces messages décrivent.

Le GAFI est une agence intergouvernementale, il ne contacte pas les membres du public par e-mail, téléphone ou tout autre moyen au sujet de transactions financières spécifiques,

Le GAFI ne contrôle pas les transactions financières, ne demande pas de frais et n'a pas la capacité de bloquer un compte.

Le siège social du GAFI/GATF est situé à Paris, en France. Le GAFI/GATF exploite également un institut de formation à Busan, en Corée. Le GAFI n'a pas d'autres bureaux ou employés régionaux.

Si vous avez reçu une communication d'une personne prétendant représenter le GAFI, nous vous conseillons de mettre immédiatement fin à ce contact. Si vous leur avez déjà versé de l'argent, veuillez contacter sans tarder votre service de police local. En général, si vous pensez avoir des informations sur le blanchiment d'argent ou toute autre activité frauduleuse, vous devez contacter vos autorités locales, en particulier la police ou la cellule de renseignement financier de votre pays.