Recouvrement des avoirs

L'un des principaux objectifs du GAFI est de priver les criminels de leurs avoirs illicites. En partenariat avec INTERPOL, le GAFI travaille avec les autorités nationales pour faire en sorte que le recouvrement des avoirs soit un pilier essentiel de l'approche adoptée par les pays pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est vital pour les autorités nationales de développer des systèmes efficaces pour tracer, saisir et confisquer les fonds et avoirs volés, et les restituer au pays d'origine.

À l'heure actuelle, les pays interceptent et récupèrent moins d'un pour cent des flux financiers illicites mondiaux, selon les estimations de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Faciliter l'échange sécurisé d'informations sensibles entre les différentes agences de lutte contre la corruption et de recouvrement des avoirs est une étape importante pour améliorer la situation. Le succès du recouvrement d'avoirs dépend également d'enquêtes approfondies et crédibles, et d'une volonté de partager les preuves, par des canaux formels et informels, en particulier concernant les affaires transfrontalières.

Le GAFI s'efforce de promouvoir les politiques et les actions nationales qui permettent d'atteindre ces objectifs en soulignant l'importance de renforcer la coopération opérationnelle à tous les niveaux et d'améliorer le partage des informations entre les secteurs public et privé.