Lignes directrices sur l’évaluation nationale des risques

National ML/TF Risk Assessment

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Les Recommandations du GAFI de 2012 obligent les pays à identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT) auxquels ils font face et à adapter leurs systèmes de LBC/FT. Le GAFI a adopté de nouvelles lignes directrices destinées à assister les pays dans la conduite de leur évaluation nationale. Lorsque les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont correctement compris, les autorités nationales peuvent appliquer les mesures de LBC/FT en fonction de ces risques, c'est-à-dire l’approche fondée sur les risques, qui est un élément central des standards du GAFI ainsi que cela est prévu par la Recommandation 1. Document disponible en anglais uniquement. 

La structure de ce document est comme suit: 

Partie 1. L'objet, la portée et le statut des lignes directrices

Partie 2. Les principes généraux qui doivent être pris en compte lors de l'évaluation des risques de BC / FT

Partie 3. La planification et l'organisation d'une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Partie 4. Les trois principales étapes impliquées dans le processus d'évaluation des risques

Partie 5. Résultat de l'évaluation des risques

Les annexes de ce document contiennent des informations supplémentaires relatives aux évaluations nationales des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.  En plus des annexes contenues dans le rapport lui-même, le FMI et la Banque mondiale ont fourni :