Stratégies d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

ML and TF Risk Assessment Strategies

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Ce rapport a pour objectif d’aider les pays à développer leur propre évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et d’accroître le nombre d’États réalisant des évaluations nationales afin d’améliorer les informations disponibles tant au niveau des États qu’au niveau international. À partir de quelques exemples existant d’évaluation nationale des menaces, le rapport expose les facteurs essentiels à prendre en considération, notamment la source des données et le type d’évaluation (risque, menace ou fragilité), la mesure de l’efficacité des autorités de poursuite et de régulation ainsi que des exemples nationaux d’évaluations du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cela permettra également une plus grande synergie entre les approches nationales, ce qui facilitera la réalisation d’une analyse universelle des menaces émergentes.

 

(Rapport en anglais uniquement)