Nouveau Président du GAFI

Le 1 juillet, M. Vladimir Nechaev de la Fédération de Russie est devenu Président du GAFI.  Il a succédé M. Bjørn S. Aamo de la Norvège.  M. Roger Wilkins de l'Australie occupe le fonction de Vice-président du GAFI.   

Nouvelle Méthodologie du GAFI

Les futures évaluations permettront de déterminer dans quelle mesure les pays ont atteint l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI et la corruption

La corruption et le blanchiment sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont des outils puissants dans la lutte contre la corruption.

Documents essentiels

 Recommandations 2012 - Titre et logo Recommandations du GAFI
adopté février 2012

Juridictions à haut risque et non coopératives
- juridictions qui ont fait l’objet d’un appel du GAFI
autres juridictions

17 Feb 2014

Mutual Evaluation of Canada: 6th Follow-up Report

In February 2014, the FATF recognised that Canada had made significant progress in addressing deficiencies identified in the February 2008 mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Canada since the 2008 mutual evaluation.

14 Feb 2014

Outcomes from the meeting of the FATF Plenary, Paris 12-14 February 2014

The FATF Plenary updated its statements identifying high-risk and non-cooperative jurisdictions. The Plenary adopted the follow-up reports to the mutual evaluations of Aruba (Kingdom of the Netherlands), Austria, Canada, Luxembourg, Mexico and the Netherlands and reviewed the voluntary tax compliance programmes in several jurisdictions.

14 févr. 2014

Déclaration Publique du GAFI - 14 février 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)

14 févr. 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 14 février 2014

The FATF identified jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. The FATF recognised that Antigua and Barbuda, Bangladesh and Vietnam have made significant progress in improving their AML/CFT regime and will therefore no longer be subject to the FATF’s monitoring process.

31 Jan 2014

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds

This typologies report identifies the ML/TF vulnerabilities and risks of the “diamond pipeline”, which covers all sectors in the diamond trade: production, rough diamond sale, cutting and polishing, jewellery manufacturing and jewellery retailers. The report concludes that the diamonds trade is subject to considerable vulnerabilities and risks.

15 janv. 2014

Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest

Ce rapport identifie les méthodes utilisées par les terroristes, les organisations terroristes et ceux qui les soutiennent en Afrique de l’Ouest pour réunir, déplacer et utiliser des fonds. Le rapport vise à aider les décideurs des politiques publiques, les autorités de régulation et de poursuite pénale, ainsi que les entités assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon de BC/FT à acquérir une meilleure compréhension de la nature et des mécanismes du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.

5 Dec 2013

Commitment to improve AML/CFT in the MENA region

The Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) is working towards the application of consistent and rules-based arrangements for the follow-up process to mutual evaluations. In his speech to the MENAFATF Plenary in Bahrain, FATF President Vladimir Nechaev welcomed the progress made by MENAFATF in this area. He stressed that a strong and rigorous long-term follow-up process is key to improving national systems for combating money laundering and terrorist financing. During his remarks at the Plenary, Mr Nechaev also highlighted recent changes and further challenges ahead for the FATF Global Network.

3 Dec 2013

The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing

Hawalas and other similar service providers (HOSSPs) arrange for transfer and receipt of funds or equivalent value and settle through trade, cash, and net settlement over a long period of time. What makes them distinct from other money transmitters is their use of non-bank settlement methods. This typology report looks at the extent of their vulnerability to money laundering and terrorist financing.