Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Terrorist organisations and non-profit organisations (NPOs) have very different objectives, but often need the same resources to operate. This makes NPOs vulnerable to terrorist abuse.

 

Virtual currencies

The FATF has made a preliminary assessment of the money laundering and terrorist financing risks associated with virtual currencies.

FATF President

On 1 July, Mr. Roger Wilkins AO of Australia became the President of the FATF.  He succeeded Mr. Vladimir Nechaev of the Russian Federation. Mr. Je-Yoon Shin of Korea assumed the position of Vice-President of the FATF.  

Nouvelle Méthodologie du GAFI

Les futures évaluations permettront de déterminer dans quelle mesure les pays ont atteint l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI et la corruption

La corruption et le blanchiment sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont des outils puissants dans la lutte contre la corruption.

Documents essentiels

 Recommandations 2012 - Titre et logo Recommandations du GAFI
adopté février 2012

Juridictions à haut risque et non coopératives
- juridictions qui ont fait l’objet d’un appel du GAFI
autres juridictions

2 Jul 2014

Job vacancies at the FATF Secretariat

The FATF Secretariat in Paris is looking for Policy Analysts and Senior Policy Analysts. Closing date for applications: 17 August

1 Jul 2014

Objectives for the Australian Presidency of the FATF (2014-2015)

An overview of the objectives for the Australian Plenary year (July 2014-June 2015), as presented by FATF President Roger Wilkins to the FATF Plenary in June 2014.

27 juin 2014

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris 25-27 juin 2014

Lors de la dernière réunion Plénière sous la présidence de la Fédération de la Russie, le GAFI a adopté plusieurs rapports, dont un rapport de typologies sur le risque pour le secteur à but non-lucratifs d'être utilisé à des fins de financement du terrorisme, ainsi qu'un rapport sur les définitions clés et les risques potentiels en matière de LBC/FT de la monnaie virtuelle. Le GAFI a également mis à jour ces documents publics concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international.

27 juin 2014

Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement).

27 juin 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 juin 2014

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]

23 Jun 2014

FATF Targeted Financial Sanctions Experts' meeting

If implemented effectively, targeted financial sanctions are an important means to deprive terrorist and proliferation financiers of their funds, thereby protecting citizens from the threats of crime, terrorism and weapons of mass destruction. To increase collaboration, coordination and sharing of information between the relevant bodies, this meeting brought together targeted financial sanction experts from 51 countries and 16 organisations.

6 juin 2014

Bosnie-Herzégovine: manque de progrès dans l'adoption de législation nécessaire

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l’Europe a diffusé une déclaration publique concernant la Bosnie-Herzégovine étant donné l’absence persistante de progrès en matière d'adoption d’une législation permettant de répondre à ses préoccupations. MONEYVAL a invité le GAFI à transmettre ses préoccupations à l’attention du réseau mondial du GAFI.

30 May 2014

CFATF decides to call for counter measures against Guyana and recognises significant progress made by Belize

The Caribbean Financial Action Task Force has identified Guyana, as a jurisdiction with strategic AML/CFT deficiencies and has called on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks emanating from Guyana. CFATF has referred Guyana to the FATF. CFATF recognised the significant progress made by Belize to address AML/CFT deficiencies.