Risk-Based Approach for the Banking Sector

New FATF guidance assists countries, competent authorities, and banks to identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risks to which they are exposed, and take the appropriate measures in accordance with the level of risk.

Transparency and Beneficial Ownership

New FATF guidance will help policy makers and practitioners in national authorities to identify, design and implement measures to prevent the misuse of corporate vehicles for money laundering, terrorist financing and other illicit purposes. 

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Terrorist organisations and non-profit organisations (NPOs) have very different objectives, but often need the same resources to operate. This makes NPOs vulnerable to terrorist abuse.

 

Virtual currencies

The FATF has made a preliminary assessment of the money laundering and terrorist financing risks associated with virtual currencies.

FATF President

On 1 July, Mr. Roger Wilkins AO of Australia became the President of the FATF.  He succeeded Mr. Vladimir Nechaev of the Russian Federation. Mr. Je-Yoon Shin of Korea assumed the position of Vice-President of the FATF.  

Nouvelle Méthodologie du GAFI

Les futures évaluations permettront de déterminer dans quelle mesure les pays ont atteint l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI et la corruption

La corruption et le blanchiment sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont des outils puissants dans la lutte contre la corruption.

Documents essentiels

 Recommandations 2012 - Titre et logo Recommandations du GAFI
adopté février 2012

Juridictions à haut risque et non coopératives
- juridictions qui ont fait l’objet d’un appel du GAFI
autres juridictions

27 Oct 2014

Risk-Based Approach for the Banking Sector

The risk-based approach is an essential component of the effective implementation of the FATF Recommendations. Countries, competent authorities and reporting entities are expected to identify, assess and understand the money laundering / terrorist financing risks they are exposed to so that they can develop the appropriate measures to mitigate these risks. This guidance will help in the design and implementation of this approach for the banking sector, taking into account national risk assessments and the national legal and regulatory framework.

27 Oct 2014

Guidance on Transparency and Beneficial Ownership

The FATF has adopted guidance which will help policy makers and practitioners in national authorities to identify, design and implement risk-based measures to prevent the misuse of corporate vehicles for the purpose of money laundering, terrorist financing and other illicit purposes. These measures will also support efforts to prevent other serious crimes such as tax crimes and corruption.

24 oct. 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 24 octobre 2014

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]

24 oct. 2014

Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement).

24 oct. 2014

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 22-24 Octobre 2014

Au cours de la première réunion plénièrem sous la présidence d'Australie, le GAFI a adopté un certain nombre de rapports, comme les lignes directrices sur la transparence et la bénéficiaire effective et les lignes directrices sur l'approche fondée sur les risques pour le secteur bancaire. Le GAFI a examiné régularisation volontaire des situations fiscales de plusieurs pays et mis à jour ses déclarations concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international .

24 oct. 2014

L'action du GAFI sur le groupe terroriste ISIL

Le GAFI a exprimé des préoccupations concernant le financement généré par et fourni à l’organisation terroriste État islamique en Irak et au Levant. (disponible en anglais uniquement)

23 oct. 2014

Le GAFI précise l'approche fondée sur le risque face au phénomène de diminution excessive des risques.

La Plénière du GAFI a publié une déclaration sur l’approche fondée sur le risque face au phénomène de ‘de-risking’ (diminution excessive des risques). (disponible en anglais uniquement).

22 Oct 2014

Mutual Evaluation of Turkey : 15th Follow-Up Report

Turkey has made significant progress in addressing deficiencies in its measures to combat money laundering and the financing of terrorism, as identified in its February 2007 mutual evaluation report. This follow-up report provides an overview of the main changes since the 2007 evaluation of Turkey's level of compliance with the FATF Recommendations.