Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Terrorist organisations and non-profit organisations (NPOs) have very different objectives, but often need the same resources to operate. This makes NPOs vulnerable to terrorist abuse.

 

Virtual currencies

The FATF has made a preliminary assessment of the money laundering and terrorist financing risks associated with virtual currencies.

FATF President

On 1 July, Mr. Roger Wilkins AO of Australia became the President of the FATF.  He succeeded Mr. Vladimir Nechaev of the Russian Federation. Mr. Je-Yoon Shin of Korea assumed the position of Vice-President of the FATF.  

Nouvelle Méthodologie du GAFI

Les futures évaluations permettront de déterminer dans quelle mesure les pays ont atteint l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI et la corruption

La corruption et le blanchiment sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont des outils puissants dans la lutte contre la corruption.

Documents essentiels

 Recommandations 2012 - Titre et logo Recommandations du GAFI
adopté février 2012

Juridictions à haut risque et non coopératives
- juridictions qui ont fait l’objet d’un appel du GAFI
autres juridictions

16 Oct 2014

Meeting of the FATF Plenary, Paris 22-24 October 2014

The 36 members of the Financial Action Task Group (FATF) and representatives from the FATF-Style Regional Bodies will meet in Paris to discuss the mutual evaluation reports of Norway and Spain and review the implementation of measures taken by countries with weak systems to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is also expected to adopt guidance to assist banks applying the risk-based approach and guidance on transparency and beneficial ownership.

15 Oct 2014

The danger of driving both illicit markets and financial exclusion

FATF President Roger Wilkins addresses the issue of ‘de-risking’. Applying FATF’s standards to combat money laundering and countering the financing of terrorism, requires financial institutions to carry out a process of customer due diligence. The standards do not require a rigid, blanket application of that requirement, but specifically call for a proper risk analysis: the risk-based approach. When it comes to innovation, regulators need to be flexible, focusing on dealing with threats and dangers but not at the expense of killing off innovation.

6 Oct 2014

FATF President contributes to global standard-setting bodies' discussion on financial inclusion

At the 3rd high-level meeting on financial inclusion and global standard-setting bodies on 2 October 2014, FATF President Roger Wilkins AO reiterated FATF's strong commitment to support financial inclusion goals.

19 sept. 2014

Bosnie-Herzégovine - lacunes du régime de lutte contre le blanchiment des capitaux/financement du terrorisme

MONEYVAL, l’organe de lutte contre le blanchiment des capitaux du Conseil de l'Europe, a adopté au cours de sa 45e réunion plénière, une déclaration publique sur l'absence continue en Bosnie-Herzégovine de progrès législatifs devant répondre aux préoccupations de MONEYVAL.

24 Jul 2014

Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates

This report aims to raise awareness about the financial flows related to the Afghan opiate trade and the interrelationship between drug trafficking and terrorist financing. It analyses how the financial transactions related to the Afghan opiates trade are conducted, which will assist in the detection of opiate-related financial transactions. It also provides financial centres with information about the factors that make them attractive and vulnerable to financial transactions involving proceeds of drug trade.

1 Jul 2014

Objectives for the Australian Presidency of the FATF (2014-2015)

An overview of the objectives for the Australian Plenary year (July 2014-June 2015), as presented by FATF President Roger Wilkins to the FATF Plenary in June 2014.

27 juin 2014

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris 25-27 juin 2014

Lors de la dernière réunion Plénière sous la présidence de la Fédération de la Russie, le GAFI a adopté plusieurs rapports, dont un rapport de typologies sur le risque pour le secteur à but non-lucratifs d'être utilisé à des fins de financement du terrorisme, ainsi qu'un rapport sur les définitions clés et les risques potentiels en matière de LBC/FT de la monnaie virtuelle. Le GAFI a également mis à jour ces documents publics concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international.

27 juin 2014

Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement).