Nouvelle Méthodologie du GAFI
Les futures évaluations permettront de déterminer dans quelle mesure les pays ont atteint l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
FATF Mandate
The renewed mandate will allow the FATF – through its global network of 187 partner countries – to ensure that all are doing their part to make the international financial system off-limits to criminals, terrorists and others threats to financial stability.
Le GAFI et la corruption
La corruption et le blanchiment sont étroitement liés, les deux sont généralement engagés avec le but d'obtenir des gains financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont des outils puissants dans la lutte contre la corruption.
Documents essentiels
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Recommandations du GAFI adopté février 2012 |
Juridictions à haut risque et non coopératives
- juridictions qui ont fait l’objet d’un appel du GAFI
- autres juridictions
29 Apr 2013
Dialogue with the private sector
The FATF organised a meeting of the Private Sector Consultative Forum in London on 25 and 26 April. The meeting was an opportunity for the FATF to update the members of the forum about recent activities and developments and to seek their input into a number of projects that the FATF is currently working on.
26 Apr 2013
Consultation and dialogue with Non-Profit Organisations
FATF met with Non-Profit Organisations (NPOs) on 24 April, the aim of the meeting was to stress the importance of ensuring that FATF Recommendation 8 on NPOs is not being implemented in a manner that disrupts or discourages legitimate charitable activity.
21 Mar 2013
Effectiveness has moved to the top of the FATF agenda
FATF President Bjørn S. Aamo presented future challenges in assessing compliance with the FATF Recommendations, which will focus much more on effectiveness. At the EU conference "Fighting money laundering and terrorist financing - New framework, future challenges" he also highlighted how the 4th EU Money Laundering Directive could contribute to progress in the implementation of the FATF Recommendations for many of the FATF's members.
25 févr. 2013
Lignes directrices révisees LBC/FT et la finance inclusive
Ces lignes directrices du GAFI visent à soutenir la définition de mesures de LBC/FT conformes aux objectifs d’inclusion financière, tout en respectant les règles globales de lutte contre le crime. Les lignes directrices révisées reflètent les changements apportés aux Recommandations du GAFI en 2012, et se concentrent en particulier sur le renforcement de l’approche basée sur les risques, comme principe général et sous-jacent à tous les régimes LBC/FT.
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