Les progrès de la Suisse dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Publication details

Rapport de suivi de la Suisse - 2023

Nom de fichier: Suisse-Rapport-Suivi-2023.pdf
Taille: 1 MB
Format: application/pdf

Télécharger

19 octobre 2023 - La Suisse a progressé dans la résolution des manquements techniques identifiés dans l'évaluation mutuelle en ce qui concerne les recommandations 10 et 40. En raison de ces progrès, la Suisse a été réévaluée sur ces Recommendations.

La Recommandation 10 passe de partiellement conforme à en grande partie conforme
La Recommandation 40 passe de partiellement conforme à en grande partie conforme

La Suisse a 8 Recommandations conformes, 29 Recommandations en grande partie conformes et 3 Recommandations partiellement conformes.

Le pays passera à un suivi régulier et informera le GAFI des progrès réalisés dans l'amélioration de la mise en œuvre de ses mesures de LBC/FT dans le cadre de son 5ème cycle d'évaluation mutuelle.

Rapports antérieurs

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Suisse

7 déc. 2016

D’une manière générale, le régime suisse de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est techniquement solide et a atteint de bons résultats. Il nécessite toutefois encore des améliorations pour être pleinement efficace.

Lire le rapport

13 févr. 2020

Les progrès de la Suisse dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Depuis l’évaluation de la Suisse en 2016 sur ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT), le pays a pris un certain nombre de mesures afin de renforcer son cadre de LBC / FT.
7 déc. 2016

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Suisse D’une manière générale, le régime suisse de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est techniquement solide et a atteint de bons résultats. Il nécessite toutefois encore des améliorations pour être pleinement efficace.
27 oct. 2009

Évaluation mutuelle de la Suisse - Rapport de suivi Suivant l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en octobre 2005, et dans le cadre du processus de suivi régulier, la Suisse a présenté une série de rapports de suivi portant sur les progrès realisés par la Suisse afin de corriger les lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle. Depuis octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.

Related material

Les Recommandations du GAFI

Les recommandations du GAFI sont la base sur laquelle tous les pays devraient atteindre l'objectif commun de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et de la prolifération. Le GAFI appelle tous les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces dans leurs systèmes nationaux.

Evaluations mutuelles

Le GAFI effectue des examens par les pairs de chaque membre sur une base continue afin d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des recommandations du GAFI, fournissant une description et une analyse approfondies du système de chaque pays pour prévenir les abus criminels du système financier.

Read more Consolitated assessment ratings

Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT

La méthodologie du GAFI pour évaluer la conformité aux recommandations du GAFI et l'efficacité des systèmes de LBC/FT définit le processus d'évaluation.