Afrique

Le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI sur le continent africain

  • GAFI Les membres et les organisations observatrices du Groupe d'action financière.
  • Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (GABAOA) Le groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG) est un organisme régional de type GAFI (FSRB). Les principaux objectifs de l'ESAAMLG sont d'adopter et de mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI, d'appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent à tous les délits graves et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le financement du terrorisme. L'objectif de l'ESAAMLG est également de mettre en œuvre toute autre mesure contenue dans les accords multilatéraux et les initiatives relatives à la prévention et au contrôle du blanchiment des produits de tous les crimes graves et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
  • Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)
  • Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) Le Groupe d'action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC) est un organisme régional de type GAFI. Le GABAC est une institution spécialisée de la CEMAC chargée de promouvoir des normes, des instruments et des standards pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
  • Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) Le Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) est un organisme régional de type GAFI (FSRB). L'objectif du GIABA est de renforcer la capacité de ses États membres à prévenir et à contrôler le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération dans la région.