Rapport d'évaluation mutuelle Suisse

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Language

Anglais

French

Country

Suisse

Topic

Évaluations mutuelles

MER Suisse - résumé

Nom de fichier
mer switzerland resume.pdf
Taille
193 KB
Format
application/pdf
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Rapport d'évaluation mutuelle Suisse

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en Suisse au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluation et immédiatement après.

La Suisse étant une place financière internationale importante, la source majeure des produits d’origine criminelle provient des infractions liées à la criminalité économique. En matière de financement du terrorisme, les enquêtes suisses ne permettent en aucune manière de dégager une tendance ancienne ou nouvelle des méthodes et techniques utilisées et il semble trop tôt pour évaluer correctement l'impact de l'introduction des nouvelles mesures en la matière.