Utilisation abusive du nom du GAFI à des fins frauduleuses ou illégitimes

Il a été porté à notre attention que le nom du GAFI était utilisé à des fins frauduleuses : des personnes souhaitant effectuer des transferts internationaux de fonds se verraient demander par le GAFI de payer des frais pour des services fictifs, par exemple liés à la vérification de l'origine des fonds. Si le client ne paie pas les frais, les fonds sont bloqués. Ces fraudes peuvent sembler utiliser du papier à en-tête avec le logo du GAFI ou contenir les signatures de hauts responsables réels ou fictifs du GAFI. Parfois, ils peuvent inclure des adresses de sites Web légitimes pour donner un vernis de crédibilité à l'escroquerie. Dans certains cas, le GAFI a été informé que des fraudeurs utilisaient la technologie pour faire apparaître l'adresse électronique de l'expéditeur ou l'identifiant de l'appelant comme étant identiques à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone officiel du GAFI. Nous avons également été informés que des fraudeurs avaient créé des profils WhatsApp, avec le logo du GAFI, pour contacter leurs victimes.

Plus récemment, nous avons vu des fraudeurs proposer des « services de recouvrement des avoirs du GAFI » pour aider les victimes à récupérer des fonds perdus ou volés, moyennant des frais. Le GAFI s'est donné pour priorité d'améliorer le recouvrement des avoirs, en aidant les pays à priver les criminels de leurs avoirs illicites. Cependant, le GAFI n'a pas de fonction d'enquête, il ne s'implique pas dans des cas individuels et ne peut pas saisir ou confisquer des fonds.

Les fraudeurs ne reculent devant rien pour tromper leurs victimes. Ne vous laissez pas berner par des messages d'apparence officielle, des logos du GAFI ou d'autres logos et signatures de responsables réels ou fictifs du GAFI.

Le GAFI n'offre aucun des services décrits dans ces messages, le GAFI est une agence intergouvernementale.

Le GAFI ne contacte pas directement les membres du public par courriel, téléphone, WhatsApp ou tout autre moyen au sujet de transactions financières spécifiques.

Le GAFI ne vérifie pas les transactions financières, ne demande pas de frais et n'a pas la capacité de bloquer un compte.

Le siège du GAFI est situé à Paris, en France. Le GAFI gère également un institut de formation à Busan, en Corée. Le GAFI ne dispose d'aucun autre bureau régional ni d'employés.

Si vous avez reçu une communication de la part d'une personne prétendant représenter le GAFI, nous vous conseillons de mettre immédiatement fin à ce contact. Si vous leur avez déjà versé de l'argent, veuillez contacter sans délai les autorités locales chargées de l'application de la loi. En général, si vous pensez détenir des informations sur le blanchiment de capitaux ou d'autres activités frauduleuses, vous devriez contacter les autorités locales, en particulier la police ou la Cellule de renseignement financier de votre pays. Vous trouverez des contacts utiles dans la section Pays de ce site Web.

Nous avons également connaissance de l'utilisation abusive du nom du GAFI pour produire de fausses publications ou de faux sites Internet qui n'ont aucun lien avec le GAFI. Pour vérifier qu'une publication est officielle, assurez-vous que vous la lisez sur www.fatf-gafi.org ou sur le site Internet de l'Organisme régional de type GAFI concerné.