Türkiye

Membre depuis 1991

Notations

Conformité technique

Des notations qui reflètent la mesure dans laquelle un pays a mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

Türkiye Rapport de suivi - 2021

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
NC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
LC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
LC
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
PC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
C
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

C = conforme (compliant )  |   LC =  en grande partie conforme (largely compliant)     |   PC = partiellement conforme (partially compliant)   |   NC = non conforme (non-compliant)

Efficacité

Efficacité

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Des notations qui reflètent le degré d'efficacité des mises en oeuvre par un pays. L'évaluation est menée sur la base de 11 résultats immédiats, qui représentent les objectifs clés qu'un système efficace de LBC/FT devrait atteindre.

Türkiye Évaluation mutuelle - 2019

IO1
SE
IO2
SE
IO3
ME
IO4
ME
IO5
ME
IO6
ME
IO7
ME
IO8
ME
IO9
ME
IO10
LE
IO11
LE

HE = niveau d'efficacité élevé (high level of effectiveness)   |   SE = niveau d'efficacité significatif (significant level of effectiveness)   |   ME = niveau d'efficacité modéré (moderate level of effectiveness)   |   LE = niveau d'efficacité faible (low level of effectiveness)

5ème cycle d'évaluations mutuelles

Türkiye

Assessment Body
FATF
Last evaluation
2019-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

 

Publications connexes

  • 23 févr. 2024

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 23 février 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Deux autres pays, le Kenya et la Namibie, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. La Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
  • 27 oct. 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 27 Octobre 2023 Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing.
  • 24 févr. 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée – 24 février 2023 Les pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les nouveaux pays soumis à une surveillance renforcée sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Maroc et le Cambodge ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
  • 17 juin 2022

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - juin 2022 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
  • 21 oct. 2021

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée – 21 octobre 2021 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
  • 27 juin 2014

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 juin 2014 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]
  • 18 oct. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)
  • 21 juin 2013

    Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 22 févr. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 22 févr. 2013

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, 20-22 février 2013 La plénière du GAFI a adopté le Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et l’efficacité des systèmes de LBC/FT ainsi que des lignes directrices sur les mesures de LBC/FT et la finance inclusive et sur l'évaluation nationale des risques. Le GAFI a également publié un déclaration sur la Turquie et une mise à jour des progrès en matière de LBC/FT du Ghana et du Venezuela.
  • 19 oct. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 19 oct. 2012

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 17-19 octobre 2012 Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.
  • 25 juin 2012

    Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.
  • 25 juin 2012

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, Rome, 20-22 juin 2012 Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Espagne, le Pakistan et le Curaçao et adopté trois rapports présentant de nouvelles méthodes et tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
  • 16 févr. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 24 juin 2011

    Déclaration publique du GAFI - juin 2011 Le Groupe d’Action Financière GAFI a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 22 oct. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010 Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 25 juin 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 18 févr. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 23 févr. 2007

    Évaluation mutuelle de la Turquie Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Turquie au moment de la visite sur place [2007/02/23] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Turquie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Autres Ministères/Autorités 

Observateur auprès de

Head of delegation

Also member of