On vient de me proposer de l'argent pour utiliser mon compte bancaire afin de recevoir des fonds de Russie pour le compte d'une société basée aux États-Unis. Je pense qu'il s'agit d'une escroquerie. À qui dois-je m'adresser ?
J'aimerais savoir si le GAFI reconnaît le « nom de l'association ou de l'entreprise » ?
Le GAFI et l'OCDE sont-ils liés ?
Avez-vous une liste de pays considérés comme des juridictions à faible taux d'imposition ou des abris fiscaux ?
Quels  sont les pays membres du GAFI ?
Tous les pays membres du Conseil de coopération du Golfe sont-ils également membres du GAFI ?
Aruba, Curaçao et Saint-Martin sont-ils membres du GAFI ?
Jersey, Guernesey, l'île de Man et Gibraltar sont-ils membres du GAFI ?
Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ?
Combien d'argent est blanchi par an ?
Comment l'argent est-il blanchi ?
Où se produit le blanchiment d'argent ?
Comment le blanchiment d'argent affecte-t-il les entreprises ?
Quelle est l'influence du blanchiment d'argent sur le développement économique ?
Quel est le lien avec la société en général ?
Comment la lutte contre le blanchiment d'argent contribue-t-elle à la lutte contre la criminalité ?
Que devraient faire les différents gouvernements à ce sujet ?
Les gouvernements qui ont mis en place des mesures doivent-ils encore s'inquiéter ?
Qu'en est-il des initiatives multilatérales ?
Qui puis-je contacter si je soupçonne un cas de blanchiment d'argent ?
Comment les OBNL et les organisations de la société civile peuvent-ils contribuer aux évaluations mutuelles du GAFI ?

Les Méthodologies 2022 et 2013 d'évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT

Les méthodologies 2022 et 2013 du GAFI pour évaluer la conformité aux recommandations du GAFI et l'efficacité des systèmes de LBC/FT définissent le processus d'évaluation.
Pourquoi y a-t-il tant de temps entre les évaluations mutuelles ?
Les cycles d'évaluation mutuelle du GAFI sont très espacés. Entre ces cycles, le GAFI examine-t-il les mesures prises par ses membres pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
Qui décide de la date de l'évaluation ?
Où puis-je savoir quand une évaluation a lieu ?
Puis-je savoir qui fait partie de l'équipe d'évaluation et leur parler ou les interroger ?
Qui est l'interlocuteur de l'équipe d'évaluation lorsqu'elle se rend sur place et qui décide avec qui elle doit s'entretenir ?
Qui participe à une évaluation et comment sont-ils sélectionnés ?
Le GAFI a récemment organisé une visite sur place dans le pays [X], quelles ont été les conclusions de cette visite ?
Le pays X a récemment adopté une loi sur [x]. Pouvez-vous me dire si cela a amélioré sa conformité avec les recommandations du GAFI ?
Pouvez-vous me dire dans quelle mesure le pays X s'attaque au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ?
Pourquoi le rapport d'évaluation mutuelle que vous venez de publier ne fait-il aucune mention de la couverture médiatique très récente des développements pertinents en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?